GOLPES VIRTUAIS EM HOTEIS E POUSADAS NO BRASIL - DIA - 23/01/2014

A modalidade deste tipo de ação não é nova, mas vem sendo amplamente usada no Brasil, haja visto o grande numero de denuncias sobre este assunto nos últimos 2 meses

Esse tipo de golpe utiliza-se de cartões clonados e/ou roubados, o cenário é sempre o mesmo
Um individuo qualquer entra em contato com o estabelecimento, solicitando reservas para 3 a 15 pessoas, e os motivos dados são diversos como casamento, reuniões de negócios, reencontro de turmas de faculdade blá blá blá.

O primeiro email normalmente é para averiguar se existe vagas suficiente para acomodar os participantes.
Normalmente tem o mesmo formato e só muda a justificativa

Exemplo
Eu sou o Sr. David Wesley e eu 
deseja fazer reservas em seu alojamento / hospitalidade, se você tem disponibilidade em seu alojamento a partir de 18 de fevereiro de 2014 a 28 dias de Fevereiro 2014
(Entrada 18 fevereiro de 2014 e check-out às 12 horas 28 Fevereiro 2014), que
é 10 nights.I precisam 7 quartos duplos em relação a 14 de meu pessoas (casais) que estarão presentes no meu casamento 25 de fevereiro
2014 em um local nas proximidades para o seu hotel.
Por favor, volte para mim Com o 
a confirmação de que você tem salas suficientes que vai acomodá-los para o ficar e assim, deixe me saber o que vai custar para o 
booking.I aguardam a sua
responder soon.Have um bom dia

Depois da resposta do responsável  avisando que existe sim possibilidade de abarcar todos os convidados, chega a segunda mensagem

Olá,

Eu quero que o custo total de 7 quartos duplos por 10 dias em USD, EUR ou em sua moeda local e todas as condições necessárias para a reserva dos quartos. Aguardo a sua resposta. 
Saudações, 
David Wesley 

A partir de então começa a negociata, onde o golpista pede que seja acrescido o valor das possíveis passagens aéreas  e tarifas de seus convidados ao valor da estadia no mesmo cartão de crédito
Este valor a mais deverá ser enviado para uma empresa de logistica que está cuidando das passagens aéreas, tarifas e translado, havendo uma pequena bonificação ao atendente que fez a transação
São acrescidos os 5% que a operadora do cartão cobra como taxa para liberação do dinheiro antes de 30 dias como de praxe.
O suposto cliente informa de que forma deve-se proceder para arrecadar o dinheiro

davwesl14@yahoo.com

Olá, 

Use meu cartão de crédito para permitir que você processar o valor do saldo de R $ 28,592.50 

NOTA: Você está a processar o meu os cartões de crédito em bits de R $ 7.000 por sessão SIMULTANEAMENTE até 

perceber o valor total de R $ 28,592.50 INSTRUÇÕES PARA ENCARGOS está abaixo.: 

* 2 º da transação: R $ 7.000 

* 3 º da transação: R $ 7.000 

* 4 º da transação: R $ 7.000 

* 5 º da transação: R $ 7.000

* 6 º da transação: R $ 592,50 

Cartão de I:

CC Proprietário: DAVID WESLEY

CC Tipo: MESTRE

Número CC: 5466160087244396 

CVV2: 159 

Data de Validade: 15/09

Cartão de II: 

CC Proprietário: DAVID WESLEY

CC Tipo: MESTRE 

Número CC: 5466160152238505 

CVV2: 232 

Data de Validade: 15/09 

Saudações, 

Eu reconheço o recebimento de sua resposta. Gostaria de informar que os convidados tenham aprovado para ficar 

em suas instalações para o período de tempo solicitado. Acima de tudo, a cotação de preço é bem aceito por nós e 

como tal, gostaria de fazer um pagamento parcial de R 5.950 dólares com um cartão de crédito para permitir que você 

mantenha a reserva para nós. 

Além disso, também fez um acordo com um pré-pago agente de logística que vai cuidar do voo e logística precisa 

para os delegados durante a sua vinda e toda a estadia com você, mas porque o agente de logística não tem um POS 

e eu sou incapaz de fazer uma transferência bancária, porque estou trabalhando em uma plataforma de petróleo, 

no momento, eu preciso confidenciar com você e enviar-lhe informações do meu cartão de crédito paralidar com os pagamentos abaixo mencionados. Sumariamente, gostaria de enviarlhe as informações de cartão de crédito assim 
que eu ouvir de volta de você. Depois de receber o cartão de crédito, isso é exatamente o que você é obrigado a fazer; 

1. Carregar um total de R $ 30,950 a partir dele. 

2. Deduzir R $ 5950 sido o custo de depósito de seus serviços. 

3. Então você vai enviar o saldo de R $ 25.000 (o dinheiro para o nosso vôo e organização de viagens) para os agentes 

de logística Conta Bancária. As informações serão encaminhadas para você também com a lista de convidados e 

nossa hora de chegada, uma vez se confirma este acordo. 

Por fim, confirme este arranjo e fornecer-me com o seu. 

(1) O hotel cheio nome / endereço 

(2) Nome do Gestor / Proprietário 

(3) Os números de telefone e de fax do hotel 

! 

Saudações, 

Sr. David Wesley.

70 Heddon St Londres W1B 5RH, 

Reino Unido. 

(+44) (0) 704-571-1422 (Telefone) - estes telefones redirecionam a ligação para a Nigéria 44 70

(+44) (0) 702-402-0834 (Mobile) 

Aqui pode haver alguns problemas mas normalmente o cartão passa com facilidade, a orientação da administração de cartões é de que não se passe valores iguais pois já configura que pode-se estar diante de uma fraude.
enfim...o golpe dá um faturamento em torno de 4 a 10 mil porque obviamente no espaço dos 30 dias dado ao cartão para pagamento, alguma sustação haverá por parte do real dono do cartão.
A dor de cabeça deste tipo de golpe fica por conta dos proprietários do estabelecimento e da administradora do cartão que permitiu que o mesmo passasse como valido...um desgaste sem precedentes.
Não passe cartão de crédito além do valor real das estadias,isso pode lhe tornar um "laranja" na mãos de golpistas hábeis

Outros golpistas infiltrando no Brasil

De: Bubbles Tour [mailto:bubblestour@bubblestour.com]
> Enviada em: terça-feira, 21 de janeiro de 2014
> Para: XXXXXXX
> Assunto: RESERVATION..
>
>
> Hello,
>
> Good day to you and please note that we will need accommodation for 3
> guests
> that will be on a short visit to your country.
>
> Kindly inform us if there is availability for 3 rooms from March 23rd to
> 28th 2014 (6 nights).
>
> See below for their names:
>
> Mr Sean Sampson
> Mrs Sara Wright
> Mrs Jane Brighton
>
> Do revert back to us with the rates as well as the total cost for the
> duration of their stay.
>
> Waiting for your response.
>
> Thanks,
>
> Jim.
>
>
>_____________



De: Bubbles Tours [mailto:jimmp077@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 21 de janeiro de 2014
Para: XXXXXXX
Assunto: Re: RESERVATION..

Hello,


Thanks for the quote. It is a pleasure doing business with you. Your
offer is affordable and it meets the budget plan of my clients. Now,
my clients are ready to make the total payment of the stay for the
mentioned period Plus our Company's Commission of 850€. I have
informed the client about it and so we will like you to recalculate
the cost by including my agreed commission of  850€ and i will be
sending the client's credit card details, authorization to charge and
all other necessary document to make the charge.

Kindly give me the total computation for the payment:

Reservation:
Commission:  850€
Compensation for your effort:  200€

The clients are aware of this commission charges to their credit card.
Note that as soon as you get the full payment from their credit card,
you will send my company's commission via Western Union money transfer
or send it to my company account before client's arrival at your
hotel. Let me know if you can do this for us.


Thanks for working with us.
Best regards
Jim.
________________________________

De: George Mike [mailto:gmike360@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 22 de janeiro de 2014 

Para: xxxxxxx

Assunto: Regarding My Commission

Hello ,

Thanks for the quote. It is a pleasure doing business with you. Your

offer is affordable and it meets the budget plan of my clients. Now,

my clients are ready to make the total payment of the stay for the

mentioned period Plus our Company's Commission of 1,500 usd. I have

informed the client about it and so we will like you to recalculate

the cost by including my agreed commission of 1,500 usd and i will be

sending the client's credit card details, authorization to charge and

all other necessary document to make the charge.

Kindly give me the total computation for the payment:

Reservation:

Commission:  1,500 usd

Compensation for your effort: 200 usd

The clients are aware of this commission charges to their credit card.

Note that as soon as you get the full payment from their credit card,

you will send my company's commission via Western Union money transfer

before client's arrival at your hotel.

Awaits your email soon .

Best Regards

George Mike

_____________________________________________

__________________________________________

-----Mensagem original-----

De: John Logan [mailto:ressavas@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 22 de janeiro de 2014 

Para: XXXXXX

Assunto: Hope to hear from you........!!!

Hello,

Thanks for the bookings & confirmations. The total cost of the

accommodation is quite okay by me and i'm ready to pay the bills. Also

want you to help me Charge another  $4,500 USD to a travel agent who

has issued my guests air flight ticket to your hotel. The $4,500 USD

that will be sent to the agent is for the ticket fare for my guests

which will be deduct from my Credit Card.

Also, i'm compensating you with the sum of  $500 USD also +Tax

fee+Charges fee for the transfer fee and for your efforts. Please note

that i should have given the travel agency my credit card for him to

deduct the ticket funds but he told me that he doesn't have the

facilities to charge or debit credit card , so that's why i bring my

vote of confidence in you.

Hope to hear from you.

Best Regards

John


 PESSOAL
Em ano de Copa do Mundo, ano que vem Olimpíadas, o cuidado tem que ser redobrado, não esqueçam que os golpistas virtuais são profissionais na área, são convincentes o suficiente para atrair qualquer comerciante para esta armadilha
Não aceite nunca passar o cartão de crédito no valor maior do que o valor real das diárias. O brasileiro ainda se move pela camaradagem e hospitalidade, o máximo que vai ganhar é ter que enfrentar uma baita dor de cabeça e a polícia civil achando que voce foi comparsa na ação destes golpistas...