419 SCAM - GOLPISTAS VIRTUAIS- COMO TUDO COMEÇOU

Original postado em
http://en.wikipedia.org/wiki/419_scams


419 golpes

419 golpes são um tipo de fraude e um dos tipos mais comuns de trapaça via internet...recebeu esse número por conta do Código Penal na Nigéria- muito semelhante ao 171 brasileiro

Existem muitas variações sobre este tipo de golpe , incluindo fraudes de pagamento antecipado, Fraude de Fifo, Espanhol esquema Prisioneiro , o golpe dinheiro sujo eo golpe Detroit-Buffalo. O número "419" refere-se ao artigo do Código Penal nigeriano lidar com fraudes. [ 1 ] O golpe tem sido utilizado com fax e correio tradicional, e agora é usado com a internet. Unidas com alta incidência desta fraude incluem; o Estados Unidos , o Reino Unido , África do Sul , Nigéria , Benin , Togo , Gana , Costa do Marfim , Rússia , Cazaquistão , Paquistão , Índia , a Holanda ea Espanha .


História [
419 scam é uma forma de fraude de pagamento antecipado semelhante ao Prisioneiro Espanhol golpe que remonta ao final do século 19. [ 2 ] Nesse contexto, ao final do século passado , os empresários foram contatados por um indivíduo supostamente tentando contrabandear alguém ligado a uma família rica de um prisão em Espanha . Em troca da ajuda, o golpista prometeu dividir o dinheiro com a vítima em troca de uma pequena quantia de dinheiro para subornar os guardas da prisão. [ 3 ] Uma variante do golpe pode remontam ao dia 18 ou 19 séculos, como uma letra muito semelhante , intitulado "A Letter From Jerusalém" é visto nas memórias de Eugène François Vidocq , um ex-criminoso e francês investigador privado . [ 4 ] Outra variante do golpe, que remonta a cerca de 1830, parece muito semelhante ao que é passado via e-mail hoje: "Senhor, você vai, sem dúvida, ser surpreendido ao receber uma carta de uma pessoa desconhecida para você, que está prestes a pedir um favor de você ... 'e passa a falar de um caixão contendo 16.000 francos em ouro e os diamantes de uma marquesa tarde ". [ 5 ]
nota - agora eles usam figuras do alto escalão de alguns países

O moderno 419 golpe tornou-se popular na década de 1980. Existem muitas variantes das cartas enviadas. Um deles, enviado via correio, foi dirigida ao marido de uma mulher e perguntou sobre sua saúde. Em seguida, ele perguntou o que fazer com os lucros de um investimento de 24,6 milhões dólares, e terminou com um número de telefone. [ 6 ] Outras letras de aparência oficiais foram enviados a partir de um escritor que disse que ele era um diretor da estatal Nigerian National Petroleum Corporation. Ele disse que queria transferir US $ 20 milhões para a conta bancária do beneficiário - dinheiro que foi orçado, mas nunca passou. Em troca da transferência dos fundos de Nigéria , o destinatário iria manter 30% do total. Para iniciar o processo, o scammer pediu algumas folhas de papel timbrado da empresa, números de contas bancárias e outras informações pessoais. [ 7 ] [ 8 ] No entanto, outras variantes têm envolvido menção de um príncipe nigeriano ou outro membro de uma família real procurando transferir grandes somas de dinheiro para fora do país. [ 9 ]

A disseminação de e-mail e e-mail colheita software reduziu significativamente o custo do envio de cartas de embuste usando a Internet. [ 10 ] [ 11 ] Enquanto a Nigéria é o mais frequentemente o país referido no esses golpes, eles podem ser originários de outros países, bem . Por exemplo, em 2006, 61% dos criminosos da Internet foram rastreados para locais no Estados Unidos , enquanto que 16% foram rastreados para o Reino Unido e 6% para locais em Nigéria . [ 12 ] Outros países conhecidos por terem uma elevada incidência de antecedência -taxa de fraude incluem a Costa do Marfim , [ 13 ] Togo , [ 14 ] África do Sul , [ 15 ] a Holanda , [ 16 ] e Espanha . [ 17 ]

Uma razão Nigéria pode ter sido apontada é a natureza aparentemente cômico, quase ridículo da promessa de riquezas da África Ocidental de um príncipe nigeriano. De acordo com Cormac Herley, pesquisador da Microsoft , "Através do envio de um e-mail que repele todos, mas o mais crédulo, o scammer recebe as marcas mais promissoras para a auto-seleção". [ 18 ] No entanto, a Nigéria ganhou uma reputação como sendo a centro de scammers e-mail, [ 19 ] e do número 419 refere-se ao artigo do Código Penal da Nigéria (parte do capítulo 38: "A obtenção de bens por falsos pretextos ; batota "). lidar com fraude [ 20 ] Na Nigéria, os golpistas usam computadores em cafés de internet para enviar e-mails em massa prometendo potenciais vítimas riquezas ou romance, e de arrasto para as respostas. Eles se referem a seus alvos como Magas , gíria desenvolvido a partir de um Yoruba palavra que significa "idiota".NOTA - Hoje eles chamam de Mugus as vítimas...e nós, do outro lado, também os chamamos de mugus.... Alguns scammers têm cúmplices nos Estados Unidos e no exterior que se movem para terminar o negócio uma vez que o contato inicial foi feito. [ 21 ]
Nota - em 2006 tinhamos o seguinte resultado para nigerianos:

http://www.istoe.com.br/reportagens/3081_O+BRASIL+DOS+IMIGRANTES

N I G E R I A N O SESTIMATIVA DA EMBAIXADA: 1.000, a maioria em São Paulo
REGISTRADOS NA PF: 1.108
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:trabalham em salões de beleza e com a importação de produtos nigerianos

Nigerianos adotam o Brasil
Lyabo Sadiat Lawal chegou ao Brasil no final de janeiro. Não fala português e estranhou a comida, mas adorou São Paulo – cidade que ela imaginava ser muito menor antes de colocar os pés aqui. Toda manhã nos dias de semana, a nigeriana de 20 anos freqüenta uma escola de cabeleireiros para aprender a trançar e pentear cabelos. À tarde, ajuda a tia Falilat Toyin Lawal, dona de um salão de beleza no centro da maior metrópole da América do Sul. Lyabo gosta do movimento no salão e, segundo Falilat, leva jeito para o negócio. A médio prazo, porém, seus planos são outros. “Quero aprender o português para fazer faculdade e me tornar uma advogada”, diz Lyabo.

No Brasil há 16 anos, Falilat prometeu à sobrinha predileta que a traria para fazer o ensino superior e morar com ela em São Paulo. Na timidez e na dificuldade de Lyabo para se comunicar, a tia reconhece muito de seus primeiros dias. A grande população de afro-descendentes, porém, lhe conferia uma sensação familiar. Aprimorou-se em fazer penteados afros e atendia as clientes em domicílio. “Quando cheguei, não havia produtos para cabelo nem para pele de negros. Comecei a importá-los da Nigéria para vender aqui”, conta Falilat. Enquanto fazia as tranças, aprendeu o português nas conversas com as freguesas. Formada em administração de empresas, um ano após a chegada ela conseguiu alugar seu primeiro salão de beleza, na rua do Arouche.

Hoje, é dona também de uma loja de artigos nigerianos, na qual vende roupas, acessórios e artesanato. Tem casa e carro próprios, e uma família mais da metade brasileira. Conheceu o marido, Otubna Aderonmu, também nigeriano, em São Paulo, por meio de amigos em comum. Empresário e líder espiritual, Aderonmu fundou em 1999 o Centro Cultural Africano, que em abril ganha nova sede, na Barra Funda. Os três filhos do casal, Oluwadamilola, 13 anos, Letícia, 7, e Brenda, 3, são paulistanos e falam português e inglês. Os laços são tantos que as idas de Falilat à terra natal duram cada vez menos e acontecem em maiores intervalos de tempo. “Tenho minha família, meus negócios aqui. Na Nigéria agora sou visita. Meu lugar é no Brasil. Não conseguiria viver em qualquer outro lugar porque meu coração está aqui.”

Continuando....

Nos últimos anos, esforços têm sido feitos, tanto por governos e indivíduos, para combater scammers envolvidos na fraude de taxa antecipada e 419 golpes. Em 2004, o governo da Nigéria formaram a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) para combater crimes econômicos e financeiros, tais como fraude de taxa antecipada. (voce paga antes algumas taxas para depois receber a bolada de dinheiro ) Em 2009, EFCC da Nigéria anunciou que adotaram a tecnologia inteligente desenvolvida pela Microsoft para rastrear e-mails fraudulentos. Eles esperavam para ter o serviço, apelidado de " Eagle Claw ", operando a plena capacidade para avisar de um quarto de um milhão de vítimas em potencial. Alguns indivíduos podem também participar de uma prática conhecida como farsa baiting , em que eles colocam como alvos potenciais e envolver os scammers em longo diálogo, de modo a perder o seu tempo e diminuir o tempo que têm disponível para as vítimas reais.  NOTA - ISSO NÓS FAZEMOS TAMBÉM...FINGIMOS DE VÍTIMAS PARA ATRAÍ-LOS) Detalhes sobre a prática de fraude baiting e idéias, são narradas em um site, 419eater.com , lançado em 2003 por Michael Berry. Um caso particularmente notável de fraude baiting envolveu um americano que se identificou com um scammer nigeriano como James T. Kirk . Quando o scammer - que aparentemente nunca ouviu falar da série de televisão Star Trek - perguntou por seus detalhes do passaporte, "Kirk" enviado uma cópia de um passaporte falso com uma foto de Star Trek Capitão Kirk, esperando que o scammer iria tentar usá-lo e obter preso. [ 24 ]

Implementação [ editar ]


Carta esquema postado dentro África do Sul
Esse golpe geralmente começa com uma carta ou e-mail [ 3 ] supostamente enviada para um destinatário selecionado, mas realmente enviou a muitos, fazendo uma oferta que, alegadamente, resultar em uma grande recompensa para a vítima. Mais recentemente, os golpistas também usaram contas falsas, mas plausível de aparência em redes sociais para fazer contato com vítimas em potencial. [ carece de fontes? ]

Linha de assunto do e-mail, muitas vezes diz algo como "Da mesa de advogado [Nome]", "Sua ajuda é necessária", e assim por diante. Os detalhes variam, mas a história usual é que uma pessoa, muitas vezes, um governo ou funcionário do banco, sabe de uma grande quantidade de dinheiro não reclamados ou ouro, que ele não pode acessar diretamente, geralmente porque ele não tem direito a ele. Tais pessoas, que podem ser pessoas reais, mas representadas ou personagens fictícios desempenhados pelo vigarista , poderia incluir, por exemplo, a esposa ou o filho de um líder deposto Africano que acumulou uma fortuna roubada, um funcionário do banco que sabe de um doente terminal pessoa rica com nenhum parente, ou um estrangeiro rico que depositou o dinheiro no banco pouco antes de morrer em um acidente de avião (sem deixar testamento ou conhecido de parentes próximos ), [ 25 ] um soldado dos EUA que já tropeçou em um esconderijo de ouro em Iraque, um negócio que está sendo auditada pelo governo, um trabalhador descontente ou corrupto oficial do governo que tenha desviado fundos, um refugiado, [ 26 ] e caracteres semelhantes. O dinheiro poderia ser na forma de barras de ouro , pó de ouro, o dinheiro em uma conta bancária, diamantes de sangue , uma série de cheques ou transferências bancárias, e assim por diante. As somas envolvidas são geralmente na casa dos milhões de dólares, eo investidor é prometida uma grande parte, geralmente dez a quarenta por cento, em troca de ajudar o fraudador para recuperar ou expatriado o dinheiro. Embora a grande maioria dos beneficiários não respondem a esses e-mails, uma porcentagem muito pequena fazer, o suficiente para fazer a fraude vale a pena, como muitos milhões de mensagens podem ser enviadas diariamente.

Para ajudar a convencer a vítima a concordar com o acordo, o scammer, muitas vezes envia um ou mais documentos falsos carregam oficiais do governo selos e selos . [ 27 ] , muitas vezes 419 scammers mencionar endereços falsos e uso de fotografias tiradas a partir da Internet ou de revistas para representar falsamente si. Muitas vezes, uma fotografia utilizada por um scammer não é uma imagem de qualquer pessoa envolvida no esquema. Múltiplas "povo" envolvidos em esquemas são fictícios; o autor do artigo "Oeste Africano Adiantamento Fee Golpes" publicado no site da Embaixada dos Estados Unidos em Abidjan , Costa do Marfim acredita que, em muitos casos, uma pessoa controla muitas personas fictícios usados ​​em fraudes. [ 13 ]

Uma vez que a confiança da vítima foi conquistada, o scammer, em seguida, introduz um atraso ou obstáculo monetária que impede o negócio ocorra conforme o planejado, como "Para transmitir o dinheiro, é preciso subornar um funcionário do banco. Você poderia nos ajudar com um empréstimo? " ou "Por que você seja uma parte da transação, você deve ter participações em um banco nigeriano de US $ 100.000 ou mais" ou similar. Este é o dinheiro que está sendo roubado da vítima; a vítima voluntariamente transfere o dinheiro, geralmente através de algum canal irreversível, como uma transferência bancária , eo scammer recebe e embolsa-lo. Mais atrasos e custos adicionais são adicionados, sempre mantendo a promessa de uma grande transferência iminente vivo, convencer a vítima de que o dinheiro que a vítima está pagando atualmente é várias vezes coberto por a recompensa. A implicação de que esses pagamentos serão utilizados para "colarinho branco", como crime de suborno, e mesmo que o dinheiro que está sendo prometido está sendo roubado de um governo ou de família real / rico, muitas vezes impede a vítima de dizer aos outros sobre o " transação ", uma vez que implicaria admitir que tinham a intenção de ser cúmplice em um crime internacional. Às vezes, a pressão psicológica é adicionado ao afirmar que o lado nigeriano, de pagar certas taxas, teve que vender pertences e pedir dinheiro emprestado em uma casa, ou através da comparação da tabela salarial e as condições de vida na África, para aqueles no Ocidente. Na maioria das vezes, no entanto, a pressão psicológica necessária é auto-aplicado; uma vez que as vítimas deram dinheiro para a recompensa, eles sentem que têm todo o interesse em ver o "negócio" through. Algumas vítimas ainda acreditam que podem enganar a outra parte, e ir embora com todo o dinheiro em vez de apenas o percentual que foi prometido. [ 13 ]

O fato essencial em todas as operações de fraude de pagamento antecipado é a transferência de dinheiro prometido para a vítima nunca acontece, porque o dinheiro não existe. Os autores contam com o fato de que, no momento em que a vítima percebe isso (muitas vezes, só depois de ter sido confrontado por um terceiro que tenha notado as transações ou conversa e reconheceu a farsa), a vítima pode ter enviado milhares de dólares de seu próprio dinheiro , e às vezes milhares de outros que tem sido emprestados ou roubados, o scammer via um meio não rastreáveis ​​e / ou irreversíveis, como a transferência bancária . [ 13 ] O golpista desaparece, ea vítima é deixado no gancho para o dinheiro enviado para o scammer .

Durante o curso de muitos esquemas, scammers pedir vítimas para fornecer informações sobre a conta bancária. Geralmente este é um "teste" concebido pelo scammer para aferir da vítima credulidade ; [ 16 ] as informações da conta bancária não é usado diretamente pelo scammer, pois uma retirada fraudulenta da conta é mais facilmente detectado, inverteu e rastreado. Scammers vez geralmente solicitar que os pagamentos sejam feitos usando uma transferência bancária serviço como Western Union e MoneyGram . A razão pela qual existe a delator normalmente relaciona-se com a velocidade em que o pagamento pode ser recebido e processado, permitindo a liberação rápida do suposto retorno. A verdadeira razão é que transferências eletrônicas e métodos semelhantes de pagamento são irreversíveis, não rastreável e, por causa de identificação além do conhecimento dos detalhes da transação, muitas vezes não é necessário, completamente anônimo. [ 13 ] No entanto, informações bancárias obtidas por scammers às vezes é vendido em massa para outros fraudadores, que esperar alguns meses para a vítima para reparar o dano causado pelo golpe inicial, antes de invadir as contas de que a vítima não fechou.

Os números de telefone utilizados por golpistas tendem a vir de telefones celulares . Na Costa do Marfim um scammer pode comprar um celular barato e um cartão SIM pré-pago, sem a apresentação de informações do assinante. Se os golpistas acreditam que estão sendo rastreados, eles descartam os seus telemóveis e comprar novos. [ 13 ]

Os e-mails de spam usados ​​nesses golpes são muitas vezes enviados a partir de cibercafés equipados com conexão de internet via satélite. Endereços dos destinatários e conteúdo de e-mail são copiados e colados em uma interface de webmail usando um meio de armazenamento independente, como um cartão de memória. Certas áreas de Lagos , como Festac , contêm muitos cyber cafés que servem golpistas; cyber cafés frequentemente selar as portas fora do horário, como 22:30-07h00, de modo que os golpistas no interior pode trabalhar sem medo de ser descoberto. [ 28 ]

A Nigéria também contém muitas empresas que fornecem documentos falsos utilizados em fraudes; depois de um golpe envolvendo uma assinatura forjada do presidente nigeriano Olusegun Obasanjo no Verão de 2005, as autoridades nigerianas invadiram um mercado na seção Oluwole de Lagos. A polícia apreendeu milhares de passaportes nigerianos e não nigerianos, 10.000 em branco British Airways cartões de embarque, 10.000 Estados Unidos postais ordens de pagamento , documentos aduaneiros, certificados universitários falsos, 500 chapas de impressão e 500 computadores. [ 28 ]

A "taxa de sucesso" dos golpistas também é difícil de avaliar, uma vez que eles estão operando de forma ilegal e não acompanhar os números específicos. Um indivíduo estimado enviou 500 e-mails por dia e recebeu cerca de sete respostas, citando que, quando ele recebeu uma resposta, ele foi de 70 por cento certo de que ele iria receber o dinheiro. [ 21 ] Se dezenas de milhares de e-mails são enviados todos os dias por milhares de indivíduos, não é preciso uma elevada taxa de sucesso para valer a pena. [ 29 ]

Elementos comuns [ editar ]
Cheques falsificados [ editar ]
Cheques fraudulentos e ordens de pagamento são elementos-chave em muitas fraudes de pagamento antecipado, como o leilão / lista classificada pagamento indevido, golpes de loteria, golpes de herança, etc, e pode ser usado em praticamente qualquer golpe quando um "pagamento" para a vítima deve, a ganhar, recuperar ou solidificar ainda mais a confiança da vítima e confiança na validade do regime. [ 30 ]

O uso de cheques em um golpe depende de uma lei dos EUA (e prática comum em outros países), relativa aos controlos: quando um titular de conta apresenta um cheque para depósito ou dinheiro, o banco deve (ou em outros países, geralmente) colocar os fundos disponível para o titular da conta no prazo de 1-5 dias úteis, independentemente de quanto tempo ele realmente leva para a seleção para limpar e recursos a serem transferidos do banco emissor. [ 31 ] Os cheques processo de compensação normalmente leva 7-10 dias e pode demorar até um mês quando se trata de bancos estrangeiros. O tempo entre os fundos que aparecem como disponíveis para o titular da conta ea compensação de cheques é conhecida como a "flutuar", período em que o banco poderia tecnicamente ser dito ter flutuado de um empréstimo para o titular da conta a ser coberto com os recursos provenientes da banco limpando o cheque.

O cheque dado à vítima normalmente é falsificada, mas desenhado em uma conta real com fundos reais nele. Com um pedaço de software como o QuickBooks ou pré-impresso estoque cheque em branco, utilizando a informação bancária correta, o scammer pode facilmente imprimir um cheque que é absolutamente genuína para o futuro, passa todos os testes falsificados, e pode até mesmo clara a conta a pagar, se a conta informações sejam precisas e os fundos estão disponíveis. No entanto, se é limpa ou não, eventualmente torna-se evidente tanto para o banco ou o titular da conta que o cheque é uma falsificação. Isso pode ser tão pouco como três dias depois que os fundos estão disponíveis, se o banco supostamente cobrir o cheque descobre a informação de verificação é inválido, ou pode levar meses para que uma empresa ou indivíduo para perceber o projecto fraudulenta em sua conta. Sugeriu-se que, em alguns casos, o cheque é verdadeiro - no entanto, o fraudador tem um amigo (ou suborna um funcionário) no banco pagador para reivindicá-lo é uma semana falsos ou até meses depois, quando o controlo físico chega de volta ao banco pagador .

Independentemente da quantidade de tempo envolvido, uma vez que o banco descontar o cheque é alertado é fraudulenta, a transação é revertida e que o dinheiro retirado da conta da vítima. Em muitos casos, isso coloca vítimas em dívida com seus bancos como a vítima geralmente tem enviado uma grande parcela do cheque por meio algum "transferência bancária" não-reversível (tipicamente Western Union) para o scammer e, uma vez mais fundos não cobrados ter sido enviados do que os fundos de outra forma presentes na conta da vítima, um cheque especial resultados.

Transferências Western Union / MoneyGram [ editar ]


Western Union, Avenue de Choisy, Paris 13 e
Um elemento central de fraudes de pagamento antecipado é a transação da vítima para o scammer deve ser indetectável e irreversível. Caso contrário, a vítima, uma vez que eles se tornam conscientes do golpe, pode recuperar com sucesso o seu dinheiro e funcionários de alerta que pode acompanhar as contas usadas pelo scammer.

As transferências bancárias via Western Union e MoneyGram são ideais para esta finalidade. As transferências internacionais de fios não pode ser cancelado ou revertida, ea pessoa que recebe o dinheiro não pode ser rastreado. Outras formas não canceláveis ​​semelhantes de pagamento incluem vales postais e cheques bancários, mas como transferência bancária via Western Union ou MoneyGram é o método mais rápido, é o mais comum.

Comunicação anônima [ editar ]
Como as operações do delator deve ser indetectável para evitar a identificação, e porque o scammer é muitas vezes imitando alguém, qualquer comunicação entre o scammer e sua vítima deve ser feito por meio de canais que escondem a verdadeira identidade do scammer. As opções a seguir, em particular, são amplamente utilizados.

E-mail baseado na Web [ editar ]
Como muitos serviços de e-mail gratuito não necessitam de informações de identificação válido, e também permitem a comunicação com muitas vítimas em um curto espaço de tempo, eles são o método preferido de comunicação para os golpistas. Alguns serviços vão tão longe como para mascarar o endereço IP de origem do remetente ( Gmail sendo uma escolha comum), fazendo com que o scammer mais difícil de rastrear ao país de origem. Embora o Gmail, de fato, retirar os cabeçalhos de e-mails, é de fato possível rastrear um endereço IP a partir de um tal e-mail. Scammers pode criar quantas contas como quiserem e, muitas vezes têm vários de uma vez. Além disso, se os provedores de e-mail são alertados para as atividades do delator e suspender a conta, é uma questão trivial para o scammer simplesmente criar uma nova conta para retomar a enganação.

Email seqüestro / amigo scams [ editar ]


Captura de tela do Firefox 2.0.0.1 [ 32 ] phishing aviso site suspeito
Alguns fraudadores sequestrar contas de e-mail existentes e usá-los para fins de fraude de pagamento antecipado. Os fraudadores associados de e-mail, amigos ou membros da família do proprietário da conta legítima em uma tentativa de fraudar-los. [ 33 ] Variedade de técnicas como phishing , keyloggers , vírus de computador são usados ​​para obter informações de login para o endereço de e-mail.

As transmissões de fax [ editar ]
Aparelhos de fax são ferramentas de negócios comumente usado, sempre que um cliente requer uma cópia de um documento. Eles também pode ser simulada usando serviços web, e fez indetectável pelo uso de telefones pré-pagos ligados a máquinas de fax móveis ou pelo uso de um aparelho de fax público, como uma propriedade de uma empresa de processamento de documentos como FedEx Office / Kinko 's . Assim, os golpistas colocam como entidades empresariais costumam usar transmissões de fax como uma forma anônima de comunicação. Esta é mais caro, como o equipamento de telefone e de fax pré-pago custa mais do que e-mail, mas a vítima cético pode ser mais crível.

Mensagens SMS [ editar ]
Abusando SMS em massa remetentes como vespas , scammers assinar esses serviços usando dados cadastrais fraudulentas e pagamento ou através de dinheiro ou cartão de crédito roubados. Eles, então, enviar as massas de não solicitadas SMSes às vítimas afirmando que eles ganharam uma competição / loteria / recompensa ou evento semelhante e eles têm que contatar alguém para reclamar o seu prémio. Normalmente os detalhes da festa para ser contactado será um endereço de e-mail igualmente impossível encontrar ou um número de telefone virtual . Estas mensagens podem ser enviadas através de um fim de semana, quando a equipe abuso nas prestadores de serviços não estão funcionando, permitindo que o scammer para poder abusar dos serviços para um fim de semana inteiro. Mesmo quando rastreável, eles dão muito tempo e processo de liquidação de obter a recompensa (real / irreal) e que também com o enorme custo iminente de transporte e encargos imposto / dever. A origem de tais mensagens SMS são muitas vezes a partir de sites falsos / endereços.

Um recente (meados de 2011) a inovação é o uso de uma taxa de prémio "call back" número (em vez de um web site ou e-mail) no SMS. No ligando para o número, a vítima é o primeiro seguro de que "eles são um vencedor" e, em seguida, submetido a uma longa série de instruções sobre como recolher seus "ganhos". Durante a mensagem, haverá instruções frequentes para 'anel de volta em caso de problemas. " A chamada é sempre "cortado" pouco antes de a vítima tem a oportunidade de observar todos os detalhes. Algumas vítimas chamar de volta várias vezes em um esforço para coletar todos os detalhes. O golpista faz assim o seu dinheiro com as taxas cobradas pelas chamadas.

Serviços de retransmissão de Telecomunicações [ editar ]
Muitos golpes usar telefonemas para convencer a vítima de que a pessoa do outro lado do negócio é, uma pessoa verdadeira real. O golpista, possivelmente representando um cidadão dos EUA ou outra pessoa de uma nacionalidade, ou sexo, que não o seu, despertaria suspeita telefonando para a vítima. Nestes casos, os golpistas usam TRS , um serviço de retransmissão financiado pelo governo federal dos EUA, onde um operador ou um programa de tradução de texto / discurso atua como um intermediário entre alguém usando um telefone comum e um chamador surdo usando TDD ou outro teletipo dispositivo. O scammer pode alegar que eles são surdos, e que eles devem usar um serviço de retransmissão. A vítima, possivelmente atraídos pela simpatia por um chamador com deficiência, pode ser mais suscetível à fraude.

Regulamentos da FCC e as leis de confidencialidade exigir que os operadores de chamadas de retransmissão verbatim, e aderir a um estrito código de sigilo e ética. Assim, nenhum operador de revezamento pode julgar a legalidade e legitimidade de uma chamada de revezamento, e deve retransmiti-lo sem interferência. Isto significa que o operador relé pode não alertar as vítimas, mesmo quando suspeitar que a chamada é uma farsa. MCI disse aproximadamente um por cento do seu relé chamadas IP, em 2004, eram fraudes. [ 34 ]

Rastreamento serviços de retransmissão via telefone é relativamente fácil, por isso scammers tendem a preferir serviços de retransmissão baseada no Protocolo de Internet, tais como relé IP . Em uma estratégia comum, eles ligam o seu endereço IP no exterior a um roteador ou servidor localizado em solo dos EUA, permitindo-lhes utilizar prestadores de serviços de retransmissão com sede nos EUA, sem interferências.

TRS é por vezes utilizado para transmitir informações de cartão de crédito para fazer uma compra fraudulenta de um cartão de crédito roubado. Em muitos casos, no entanto, é apenas um meio para o vigarista para atrair ainda mais a vítima para o golpe.

Convite para visitar o país [ editar ]
Às vezes, as vítimas são convidados para um país para se encontrar com autoridades do governo, um associado do scammer, ou o scammer si. Algumas vítimas que viajam ao invés disso são mantidos como reféns. Scammers pode contar uma vítima que ele ou ela não precisa obter um visto ou que os scammers irá fornecer o visto. [ 35 ] Se a vítima faz isso, os golpistas têm o poder para extorquir dinheiro da vítima. [ 35 ] Às vezes, as vítimas são resgatados ou, como no caso da Grécia, George Makronalli que foi atraído para a África do Sul, morto. [ 36 ] [ 37 ] Em 2000, o milionário norueguês Kjetil Moe também foi atraído para a África do Sul por 419 Scam-artistas, e assassinados. [ 38 ] De acordo com um relatório de 1995 do Departamento de Estado dos EUA, mais de quinze pessoas entre 1992 e 1995, incluindo um cidadão dos EUA, foram assassinados na Nigéria após-through em fraudes de pagamento antecipado. [ 39 ]

Variantes [ editar ]
Veja também: fraude na Internet , lista de golpes de e-mail e phishing
Existem muitas variações sobre as histórias mais comuns, e também muitas variações sobre a forma como o esquema funciona. Algumas das variantes mais comumente visto envolver golpes de emprego , golpes de loteria , vendas e aluguéis on-line e golpes de romance . Muitos golpes envolvem vendas on-line, como os anunciados em sites como o Craigslist e eBay , ou até mesmo com aluguel. É importante ter em mente que está além do escopo deste artigo para listar cada tipo de fraude conhecido taxa avançado ou 419 esquema. Pelo contrário, isso só cobre alguns dos principais tipos. Exemplos adicionais podem estar disponíveis no links externos seção no final deste artigo.

Scams Emprego [ editar ]
Ver artigo principal: golpes de Emprego
Esse golpe tem como alvo pessoas que postaram seus currículos em sites de emprego, por exemplo. O scammer envia uma carta com um logotipo da empresa falsificado. A oferta de emprego geralmente indica salário e benefícios excepcionais e solicita que a vítima precisa de uma "autorização de trabalho" para trabalhar no país e inclui o endereço de uma (falsa) "funcionário do governo" para entrar em contato. O "funcionário do governo" então começa a depenar a vítima, extraindo taxas do usuário desavisado para a autorização de trabalho e outras taxas. Uma variante do golpe trabalho recruta freelancers procuram shows legítimos (como em edição ou tradução), em seguida, oferece "pré-pagamento" pelo seu trabalho.

Muitas empresas legítimas (ou pelo menos totalmente registrados) trabalhar em uma base semelhante, usando este método como sua principal fonte de rendimentos. Algumas agências de modelos e acompanhantes vão dizer os candidatos que têm um número de clientes alinhados, mas que exigem uma "taxa de inscrição" das sortes para contabilizar despesas transformação e comercialização, ou pelo menos assim se afirma, que é pago em uma série de métodos não rastreáveis, na maioria das vezes por dinheiro; uma vez que a taxa é paga, o requerente é informado o cliente cancelou, e depois disso eles nunca entre em contato com o requerente novamente.

Os contatos scammer a vítima de interessá-los em uma oportunidade de "trabalho em casa", ou pede-lhes para descontar um cheque ou ordem de pagamento que por algum motivo não podem ser trocados no local. Em uma reportagem de capa, o autor do golpe deseja a vítima para funcionar como um "cliente mistério", avaliando o serviço prestado pela MoneyGram ou Western Union dentro de grandes varejistas como Wal-Mart . [ 40 ] O golpista envia à vítima uma cheque falsificado ou ordem de pagamento, a vítima desconta-lo, envia o dinheiro para o golpista através de transferência bancária, eo scammer desaparece. Mais tarde, a falsificação é descoberta ea transação bancária é invertida, deixando a vítima responsável pelo equilíbrio. Esquemas com base unicamente no desconto de cheques geralmente oferecem apenas uma pequena parte do valor total do cheque, com a certeza de que muitos mais se seguirão cheques; se a vítima compra a farsa e desconta todas as verificações, o scammer pode ganhar muito em um curto período de tempo.

Golpe da loteria [ editar ]
Ver artigo principal: golpe da loteria
O golpe da loteria envolve avisos falsos de vitórias loteria. O vencedor geralmente é solicitado a enviar informações sensíveis, tais como nome, endereço residencial, ocupação / cargo, número de loteria, etc para uma conta de e-mail gratuito, que às vezes é impossível encontrar ou sem qualquer link. O golpista então informa a vítima de que a liberação dos recursos requer uma pequena taxa (seguro, registo, ou o envio). Uma vez que a vítima envia a taxa, o scammer inventa uma outra taxa.

Assim como as diversas formas de fraude overpayment detalhado acima, uma nova variante do golpe da loteria envolve cheques falsos ou roubados sendo enviados para o "vencedor" do sorteio (estes cheques, representando um pagamento de parte dos ganhos). O vencedor é mais provável para assumir a vitória é legítima, e, portanto, mais propensos a enviar a taxa (que ele não percebe é uma taxa de antecedência). O cheque e os fundos associados são sinalizadas pelo banco quando a fraude é descoberta, e debitado da conta da vítima.

Em 2004, uma variante do golpe da loteria apareceu nos Estados Unidos. Artistas de fraude utilizando as vítimas da chamada esquema de telefones; um scammer diz vítima de um governo deu-lhes uma bolsa e eles devem pagar uma taxa de antecedência, geralmente em torno de US $ 250, para receber o subsídio. [ 41 ]

Vendas e aluguéis on-line [ editar ]
Muitos golpes envolvem a compra de bens e serviços através de anúncios classificados, especialmente em sites como o Craigslist , eBay , ou Gumtree . Estes geralmente envolvem o scammer contactar o vendedor de um bem ou serviço específico, por telefone ou e-mail manifestando interesse no item. Eles normalmente, em seguida, enviar um falso cheque escrito por um valor maior do que o preço pedido, pedindo ao vendedor para enviar a diferença para um endereço alternativo, geralmente por ordem de pagamento ou Western Union . Um vendedor ansioso para vender um determinado produto pode não esperar o cheque para limpar, e quando o cheque sem rejeições, os fundos com fio já foram perdidos. [ 42 ]

Outros scammers podem ser listando itens para venda na Internet, geralmente de alto custo de eletrônicos de consumo , tais como câmeras ou computadores , mas a um "roubar" de um preço muito abaixo do valor de varejo. Quando a vítima faz um pedido para o item, eles são contatados por um "vendedor", que explica que eles vão ter que pagar extra para as baterias, cartões de memória, cabos de alimentação, manuais, garantias, etc Se a vítima se recusa, e as tentativas para apenas pedir o item anunciado, de repente torna-se indefinidamente fora de estoque. Às vezes, o scammer vai pedir um depósito (não reembolsável) para colocar a ordem, eo produto nunca aparece, [ 43 ] [ 44 ]

Alguns golpistas anunciam conferências acadêmicas falsos em locais exóticos ou internacionais, completos com sites falsos, agendas programadas e especialistas em publicidade em um campo particular, que estará apresentando lá. Eles oferecem para pagar a passagem aérea dos participantes, mas não as acomodações do hotel. Eles vão extrair dinheiro das vítimas quando tentam reservar suas acomodações em um hotel inexistente. [ 45 ]

Às vezes, um imóvel alugado barato é anunciado por um senhorio falso, que é tipicamente fora do estado (ou país) e pedindo o aluguel e / ou depósito para ser ligado a eles. [ 46 ] Ou a vigarista descobre uma propriedade, finge ser o proprietário, lista on-line, e se comunica com o candidato a locatário para fazer um depósito em dinheiro. [ 47 ] O golpista também pode ser o locatário, bem como, caso em que finge ser um estudante estrangeiro e em contato com um senhorio buscando acomodação. Eles geralmente afirmam que ainda não está no país e quer garantir acomodações antes de chegar. Uma vez que os termos são negociados, um cheque falsificado é encaminhado para uma quantidade maior do que negociado, eo fraudador pede ao senhorio para ligar uma parte do dinheiro de volta. [ 48 ]

Scams Pet [ editar ]
Esta é uma variação do golpe on-line de vendas, onde de alto valor, escassos animais são anunciados como isca em sites de publicidade on-line usando pouco verificação vendedor real, como Craigslist , Gumtree , JunkMail e sites como. O animal pode tanto ser anunciado como sendo para venda ou para adoção. Normalmente, o animal de estimação é anunciado nas páginas de publicidade on-line completa, com fotografias tiradas a partir de várias fontes, tais como anúncios de reais, blogs ou onde quer que uma imagem pode ser roubado. Após a vítima em potencial contactar o scammer, o scammer responde perguntando por detalhes referentes às circunstâncias o potencial da vítima e local sob o pretexto de garantir que o animal teria um lar adequado. Ao determinar a localização da vítima, o golpista garante que está longe o suficiente da vítima, de modo a não permitir que o comprador para ver fisicamente o animal de estimação. Se o scammer ser questionada, como o anúncio alegou um local inicialmente, o scammer vai alegar circunstâncias de trabalho tê-lo forçado a mudar. Isso força uma situação em que toda a comunicação seja via e-mail, telefone (números normalmente não rastreáveis) e SMS. Após a vítima decidir adotar ou comprar o animal de estimação, um mensageiro tem que ser usado que é na realidade parte da farsa. Se isto é para um animal de estimação adotado, normalmente é esperado a vítima a pagar alguma taxa, tais como seguro, alimentação ou transporte. O pagamento é via MoneyGram, Western Union ou contas bancárias de dinheiro 'mulas onde outras vítimas foram enganados para o trabalho de casa scams. [ 49 ]

Inúmeros problemas são encontrados na fase de correio do embuste. A caixa é muito pequena e que a vítima tem a opção de compra de uma caixa de ar condicionado ou alugar um ao mesmo tempo, pagar um depósito, geralmente chamado de uma advertência ou penalidade de advertência. A vítima também pode ter de pagar o seguro, caso os honorários não foram pagos ainda. Se a vítima paga essas taxas, o animal pode ficar doente e assistência de um médico veterinário é procurado para que a vítima tem de pagar o courier. Além disso, a vítima pode ter que pagar por um certificado sanitário necessário para transportar o animal de estimação, e para as taxas de canil durante o período de recuperação. Quanto mais avança o golpe, o mais semelhantes são as taxas fictícias para aqueles típicos de 419 golpes. Não é incomum ver costumes ou taxas como sendo reivindicados se tais encargos se encaixar no enredo farsa. [ 50 ]

Inúmeros sites de scam pode ser utilizado para este embuste. Esse golpe tem sido associada aos clássicos 419 golpes em que os correios fictícios utilizados, como também são usados ​​em outros tipos de 419 golpes, como golpes de loteria.

Embuste romance [ editar ]
Ver artigo principal: golpe Romântico
Outra variante é o esquema romance , um ângulo de dinheiro-para-o romance. [ 51 ] O golpista se aproxima da vítima em um serviço de namoro on-line , um mensageiro instantâneo , ou um site de rede social. O golpista afirma interesse em que a vítima, e mensagens fotos de uma pessoa atraente. [ 52 ] O golpista usa essa comunicação para ganhar confiança, então pede dinheiro. [ 51 ] O vigarista pode reivindicar ser interessado em conhecer a vítima, mas precisa de dinheiro para reservar um avião, comprar uma passagem de ônibus, alugar um quarto de hotel, pagar os custos de pessoal, de viagem, como a gasolina ou a locação de veículos, ou para cobrir outras despesas. Em outros casos, eles afirmam que está preso em um país estrangeiro e precisa de ajuda para voltar, para escapar de prisão por funcionários locais corruptos, para pagar as despesas médicas devido a uma doença contraída no exterior, e assim por diante. [ 52 ] O scammer pode também usam a confiança adquirida pelo ângulo romance a introduzir alguma variante do sistema de Carta nigeriano original [ 52 ] , como dizendo que eles precisam para obter dinheiro ou objetos de valor fora do país e oferecer para compartilhar a riqueza, fazendo com que o pedido de ajuda em deixando o país ainda mais atraente para a vítima.

Em uma versão mais recente do golpe, o golpista afirma ter informações sobre a fidelidade do outro significativo de uma pessoa, que eles irão compartilhar de uma taxa. Esta informação é atraído através de sites de redes sociais, utilizando os parâmetros de pesquisa, tais como "Em um relacionamento" ou "Married '. E-mails anônimos são enviados primeiro para tentar verificar o recebimento, em seguida, uma nova conta de e-mail baseado na web é enviado junto com instruções sobre como recuperar as informações. [ carece de fontes? ]

Um golpe da Malásia envolve uma "mulher", alegando ser metade americano e metade da Ásia com um pai que é americano, mas morreu. Após a comunicação começa o alvo é imediatamente pediu dinheiro para pagar as contas do hospital da mãe doente da mulher. Além disso, os pedidos são feitos para ajudá-la a voltar para a América. Em todos os casos o scammer não usa uma webcam para que o alvo não pode verificar a mulher está realmente na foto que enviou. Oferece-se para enviar uma câmera para a mulher pelo correio (em vez de dinheiro para comprá-lo) são recebidos com hostilidade. [ carece de fontes? ]

Scams domésticos muitas vezes envolvem encontrar alguém em um serviço de tomada de jogo online. [ 51 ] O golpista inicia contato com o alvo que está fora da área e pede dinheiro para a passagem de transporte. [ 52 ] Uma enganação "mulher" tinha dinheiro enviado para um genérico nome como Joseph Hancock alegando que ela não poderia receber o dinheiro devido à perda de seu passaporte internacional. Após o envio do dinheiro a vítima recebe uma má notícia a mulher foi assaltado no caminho para o ponto de ônibus ea vítima se sente compelido a enviar mais dinheiro. [ carece de fontes? ] O fraudador nunca visita a vítima e está disposto a conversar com a vítima através de um cliente de chat, enquanto a vítima ainda está disposta a enviar mais dinheiro.

Em outra variação sobre o scam romance, os contatos scammer mulheres, tanto na Nigéria ou em outros lugares, por exemplo, o Gana, oferecendo-se para "encontrar um homem" por eles na Internet namoro ou sites de mídia social. O golpista vai cobrar a mulher uma taxa para seus serviços ou podem até oferecer para vender-lhe um computador para que ela possa ter acesso direto a Internet e e-mail. O golpista seguida, executa o golpe tradicional para atrair um homem em um relacionamento, novamente usando nomes falsos, histórias e fotos. [ carece de fontes? ]

Outros golpes [ editar ]
Outros golpes envolvem bens não reclamados, também chamado de " bona vacantia "no Reino Unido . Na Inglaterra e País de Gales (além do Ducado de Lancaster e do Ducado da Cornualha ), esta propriedade é administrada pelo vacantia Divisão do Departamento do Tesouro Procurador Bona. E-mails fraudulentos e letras que afirmam ser a partir deste departamento têm sido relatados, informando o destinatário que é o beneficiário de um legado, mas exigindo o pagamento de uma taxa antes de enviar mais informações ou liberar o dinheiro. [ 53 ] No Estados Unidos , as mensagens podem parecem vir de a Associação Nacional de Administradores de Imóveis não reclamados (NAUPA). Curiosamente, esta é uma organização real dos chefes de propriedade não reclamados de todo o país, mas ele não tem o controle sobre todo o dinheiro real -. Muito menos a autoridade para distribuir isso para as pessoas [ 54 ]

Em uma variante da fraude 419, um suposto assassino escreve para alguém explicando que ele tem sido alvo de matá-los. Ele diz que sabe que as acusações contra eles são falsas, e pede dinheiro para que o alvo pode receber provas da pessoa que ordenou o ataque. [ 55 ]

Outra variante da fraude de taxa antecipada é conhecido como uma gota de pombo. Este é um truque de confiança em que a marca , ou " pombo ", é persuadido a desistir de uma soma de dinheiro a fim de garantir os direitos de uma soma maior de dinheiro, ou mais valioso objeto. Na realidade, os golpistas fazem com o dinheiro ea marca fica com nada. No processo, o estranho (na verdade, um malandro de confiança), coloca seu dinheiro com o dinheiro do sinal (em um envelope , pasta ou saco ), que a marca é então confiada. O dinheiro realmente não é colocado no saco ou envelope, mas está ligado por um saco cheio de jornal ou outro material sem valor. Através de vários teatralidade , a marca é dada a oportunidade de sair com o dinheiro sem perceber o estranho. Na realidade, a marca estaria fugindo de seu próprio dinheiro, que o vigarista ainda tem (ou tenha entregue a um cúmplice ). [ 56 ]

Alguns golpistas vão atrás das vítimas de golpes anteriores; conhecido como um golpe de recarga . Por exemplo, eles podem contactar a vítima dizendo que eles podem rastrear e apreender o scammer e recuperar o dinheiro perdido pela vítima, por um preço. Ou eles podem dizer um fundo foi criado pelo governo nigeriano para compensar as vítimas de fraude 419, e tudo o que é necessário é a prova da perda, informações pessoais, e uma taxa de processamento e manuseio. Os scammers recuperação obter listas de vítimas por comprá-los a partir dos scammers originais. [ 57 ]

Consequências [ editar ]
As estimativas do total de perdas devido ao esquema de variar muito já que muitas pessoas podem estar com vergonha de admitir que eles foram ingênuos o suficiente para ser enganado para relatar o crime. A United States relatório do governo em 2006 indicou que os americanos perderam $ 198.400.000 para fraude na Internet em 2006, com média de uma perda de $ 5.100 por incidente. [ 12 ] No mesmo ano, um relatório no Reino Unido afirmou que esses golpes custar ao Reino Unido economia £ 150 milhões por ano, com a vítima perder média £ 31.000. [ 58 ] Além do custo financeiro, muitas vítimas também sofrem um custo emocional e psicológico grave, como a perda de sua capacidade de confiar nas pessoas. Um homem de Cambridgeshire , Reino Unido , cometeu suicídio por acender fogo em si mesmo com gasolina depois de perceber que US $ 1,2 milhão "loteria internet" que ele ganhou foi na verdade uma farsa. [ 59 ] Em 2007, um estudante chinês na Universidade de Nottingham se matou depois que ela descobriu que ela tinha caído de um golpe da loteria similar. [ 60 ]

Outras vítimas perdem riqueza e amigos, se afastou dos membros da família, enganar parceiros, se divorciar, ou cometer outros crimes no processo de qualquer cumprimento de suas "obrigações" para os golpistas ou obter mais dinheiro. [ 61 ] Em 2008, um Oregon mulher perdeu US $ 400.000 para um avanço de-fee golpe nigeriano fraude, depois de um e-mail disse que ela havia herdado dinheiro de seu avô há muito perdido. Sua curiosidade foi aguçada, porque ela realmente tinha um avô que sua família tinha perdido o contato com, e cujas iniciais correspondido aquelas dadas no e-mail. Ela enviou centenas de milhares de dólares ao longo de um período de mais de dois anos, apesar de sua família, funcionários do banco e os policiais todos pedindo a ela para parar. [ 62 ] Os idosos também são particularmente suscetíveis a fraudes on-line, como isso, como eles normalmente vêm de uma geração que estava mais confiante, [ carece de fontes? ] e muitas vezes são orgulhosos demais para denunciar a fraude. Eles também podem estar preocupados que os parentes podem vê-lo como um sinal de declínio da capacidade mental, e eles estão com medo de perder sua independência. [ 63 ]

Mesmo que o Estados Unidos Comissão de Comércio Federal e outros órgãos do governo estão bem cientes da fraude nigeriana e de pagamento antecipado, as vítimas ainda pode ser julgado e condenado por crimes de si mesmos. Eles podem acabar empréstimo ou roubar dinheiro para pagar as taxas de adiantamento, acreditando que um dia de pagamento antecipado é iminente. Alguns dos crimes cometidos pelas vítimas incluem fraude de crédito do cartão , cheque kite e peculato . [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] Uma Diego San empresário baseado em, James Adler, perdeu mais de US $ 5 milhões em um avanço de-remuneração baseada nos Nigéria scam. Enquanto um tribunal se afirmar que vários funcionários do governo nigeriano (incluindo o governador do Banco Central da Nigéria ) foram direta ou indiretamente envolvidos e que os funcionários do governo nigeriano poderia ser processado em tribunais dos Estados Unidos sob a "atividade comercial" exceção ao ato soberano Imunidades Exteriores , ele não foi capaz de obter o seu dinheiro de volta devido à doutrina de mãos sujas , porque ele tinha entrado com conhecimento de causa em um contrato que era ilegal. [ 67 ]

Algumas 419 golpes envolvem até mesmo crimes mais graves, como seqüestro ou assassinato . Um desses casos, em 2008, envolve Osamai Hitomi, um empresário japonês que foi atraído para Joanesburgo , África do Sul e seqüestrado em 26 de setembro de 2008. Os seqüestradores levaram para Alberton , a sul de Joanesburgo, e exigiu um resgate de US $ 5 milhões da sua família . Sete pessoas foram finalmente presos. [ 68 ] Em julho de 2001, Joseph Raca, ex-prefeito de Northampton , Reino Unido , foi seqüestrado por scammers em Joanesburgo , África do Sul , que exigiram um resgate de £ 20.000. Os sequestradores divulgaram Raca depois que ficou nervoso. [ 69 ] Um golpe 419, que terminou em assassinato ocorrido em fevereiro de 2003, quando Jiří Pasovský, um de 72 anos vítima do golpe República Checa , atirou e matou 50 anos Michael Lekara Wayid, uma funcionário da embaixada nigeriana em Praga , e feriu outra pessoa, depois de o cônsul nigeriano Geral explicou que não poderia devolver o $ 600.000 que Pasovský havia perdido para um scammer nigeriano. [ 24 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]

A natureza internacional do crime, combinado com o fato de que muitas vítimas não querem admitir que eles compraram em uma atividade ilegal, fez rastrear e prender esses criminosos difícil. Além disso, o governo da Nigéria tem sido lento para agir, levando alguns pesquisadores a acreditar que alguns funcionários do governo da Nigéria estão envolvidos em algum desses golpes. [ 73 ] A criação do governo da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), em 2004, tem ajudou com a questão até certo ponto, embora ainda existam problemas com corrupção. [ 22 ] [ 74 ] Um caso notável que o EFCC perseguido foi o caso de Emmanuel Nwude , que foi condenado por fraudar 242 milhões dólares para fora do diretor de um brasileiro banco, Banco Noroeste , que acabará por levar ao colapso do banco.

Apesar disso, tem havido algum sucesso recente em apreender e processar esses criminosos. Em 2004, cinqüenta e dois suspeitos foram presos em Amsterdã , após um extenso ataque, após o qual, quase sem 419 e-mails foram relatados sendo enviado por locais provedores de internet . [ 75 ] Em novembro de 2004, australianos autoridades apreenderam Nick Marinellis de Sydney , o self cabeça de 419ers australianos que mais tarde se gabou de que ele tinha "220 irmãos africanos em todo o mundo" e que ele era "a sede da Austrália para os scams"-proclamado. [ 76 ] Em 2008, as autoridades norte-americanas no Olympia, Washington , condenado Edna Fiedler a dois anos na prisão com 5 anos de supervisão de liberdade condicional por seu envolvimento em um esquema de seleção nigeriana $ 1 milhão. Ela tinha um cúmplice em Lagos , na Nigéria, que enviou-a para US $ 1,1 milhões em falsificados cheques e ordens de pagamento com instruções sobre onde enviá-los. [ 77 ]

Na cultura popular [ editar ]
Devido ao aumento do uso do 419 golpe na internet, tem sido usado como um dispositivo do lote em muitos filmes , programas de televisão e livros . A canção "I Go Pique seu dólar", realizada por Nkem Owoh , também se tornou conhecido internacionalmente como um hino para 419 scammers. [ 78 ] Outras aparições na mídia populares incluem:

A novela que eu não venha a Você por acaso pelo autor nigeriano Adaobi Tricia Nwaubani explora os fenômenos.
O filme de 2006 garoto direct-to-DVD EZ Dinheiro apresenta um exemplo desse golpe como premissa central. [ 79 ]
Em 2007 Futurama straight-to-DVD filme Big Score Bender , Professor Farnsworth se apaixona por um golpe da loteria , dando seus dados pessoais na Internet depois de crer que ele ganhou na loteria nacional espanhola. Mais tarde, Cabeça de Nixon se apaixona por um "sorteio" carta pelos mesmos golpistas, enquanto Zoidberg é tomado por uma fraude de pagamento antecipado, pensando que ele é o parente mais próximo a um príncipe nigeriano.
Na série 6, episódio 3 da BBC série de televisão The Real Hustle , os traficantes demonstrou a 419 esquema para as câmeras escondidas no "High Stakes" episódios da série. [ 80 ]
Na HBO série de comédia Flight of the Conchords episódio " The New Cup ", o empresário da banda, Murray, usa fundos de emergência da banda para o que parece ser um 419 golpe - uma oferta de investimento feito por um Sr. Nigel Soladu, que teve e -mail para ele da Nigéria. No entanto, verifica-se que Nigel Soladu é um verdadeiro homem de negócios nigeriano ea oferta de investimento é legítimo, embora Murray observa que, apesar de o Sr. Soladu ter enviado por correio electrónico muitas pessoas para um investimento, só que ele tinha levado em cima dele. A banda recebe um lucro de 1000%, que eles usam para se socorrido de prisão.
Os moradores incluiu uma canção chamada "My Friend nigeriano" em sua produção multimídia 2008 O Menino do coelho .
Um segmento do 2008 This American Life episódio Enforcers discute golpistas da Nigéria e um grupo de ativistas que tentam golpe os scammers. [ 81 ]
No episódio piloto, "The Nigerian Job", para alavancagem , o grupo utiliza a reputação do esquema nigeriano para con um homem de negócios enganosos.
Em The Office episódio " Aniversário de Michael "é revelado que Michael se apaixonou por um golpe 419, porque ele achava que estava ajudando o" filho do rei deposto da Nigéria ".
O romance 2012 419 por Will Ferguson é a história de uma filha à procura de pessoas que acredita que o responsável pela morte de seu pai. A follow-up para romances anteriores sobre vigaristas e fraudes ( Generica e Spanish Fly ), 419 ganharam o 2012 Prêmio Giller , prêmio literário mais distinto do Canadá. [ 82 ] [ 83 ]
Um episódio de 30 Rock mostra Tracy Jordan lembrando sua comitiva sobre um e-mail que anteriormente recebeu de um grupo de nigerianos tentando obter uma grande soma de dinheiro para fora do país. Tracy explica que um cheque para eles tinham acabado de chegar, mas que ele teria ficado feliz apenas ajudando o destronado Príncipe nigeriano.
Veja também [ editar ]
Ícone Portal Portal Crime
Canadense de Luta Antifraude Centro projeto da lei canadense combate à fraude de pagamento antecipado
Causas e correlatos de crime
E-mail de spam
Crime organizado nigeriano
Síndrome do crente
Referências [ editar ]
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