TRADUTOR

English French German Spain Italian Dutch
Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
By Ferramentas Blog

sábado, 19 de abril de 2014

419 SCAM - GOLPISTAS VIRTUAIS- COMO TUDO COMEÇOU

Original postado em
http://en.wikipedia.org/wiki/419_scams


419 golpes

419 golpes são um tipo de fraude e um dos tipos mais comuns de trapaça via internet...recebeu esse número por conta do Código Penal na Nigéria- muito semelhante ao 171 brasileiro

Existem muitas variações sobre este tipo de golpe , incluindo fraudes de pagamento antecipado, Fraude de Fifo, Espanhol esquema Prisioneiro , o golpe dinheiro sujo eo golpe Detroit-Buffalo. O número "419" refere-se ao artigo do Código Penal nigeriano lidar com fraudes. [ 1 ] O golpe tem sido utilizado com fax e correio tradicional, e agora é usado com a internet. Unidas com alta incidência desta fraude incluem; o Estados Unidos , o Reino Unido , África do Sul , Nigéria , Benin , Togo , Gana , Costa do Marfim , Rússia , Cazaquistão , Paquistão , Índia , a Holanda ea Espanha .


História [
419 scam é uma forma de fraude de pagamento antecipado semelhante ao Prisioneiro Espanhol golpe que remonta ao final do século 19. [ 2 ] Nesse contexto, ao final do século passado , os empresários foram contatados por um indivíduo supostamente tentando contrabandear alguém ligado a uma família rica de um prisão em Espanha . Em troca da ajuda, o golpista prometeu dividir o dinheiro com a vítima em troca de uma pequena quantia de dinheiro para subornar os guardas da prisão. [ 3 ] Uma variante do golpe pode remontam ao dia 18 ou 19 séculos, como uma letra muito semelhante , intitulado "A Letter From Jerusalém" é visto nas memórias de Eugène François Vidocq , um ex-criminoso e francês investigador privado . [ 4 ] Outra variante do golpe, que remonta a cerca de 1830, parece muito semelhante ao que é passado via e-mail hoje: "Senhor, você vai, sem dúvida, ser surpreendido ao receber uma carta de uma pessoa desconhecida para você, que está prestes a pedir um favor de você ... 'e passa a falar de um caixão contendo 16.000 francos em ouro e os diamantes de uma marquesa tarde ". [ 5 ]
nota - agora eles usam figuras do alto escalão de alguns países

O moderno 419 golpe tornou-se popular na década de 1980. Existem muitas variantes das cartas enviadas. Um deles, enviado via correio, foi dirigida ao marido de uma mulher e perguntou sobre sua saúde. Em seguida, ele perguntou o que fazer com os lucros de um investimento de 24,6 milhões dólares, e terminou com um número de telefone. [ 6 ] Outras letras de aparência oficiais foram enviados a partir de um escritor que disse que ele era um diretor da estatal Nigerian National Petroleum Corporation. Ele disse que queria transferir US $ 20 milhões para a conta bancária do beneficiário - dinheiro que foi orçado, mas nunca passou. Em troca da transferência dos fundos de Nigéria , o destinatário iria manter 30% do total. Para iniciar o processo, o scammer pediu algumas folhas de papel timbrado da empresa, números de contas bancárias e outras informações pessoais. [ 7 ] [ 8 ] No entanto, outras variantes têm envolvido menção de um príncipe nigeriano ou outro membro de uma família real procurando transferir grandes somas de dinheiro para fora do país. [ 9 ]

A disseminação de e-mail e e-mail colheita software reduziu significativamente o custo do envio de cartas de embuste usando a Internet. [ 10 ] [ 11 ] Enquanto a Nigéria é o mais frequentemente o país referido no esses golpes, eles podem ser originários de outros países, bem . Por exemplo, em 2006, 61% dos criminosos da Internet foram rastreados para locais no Estados Unidos , enquanto que 16% foram rastreados para o Reino Unido e 6% para locais em Nigéria . [ 12 ] Outros países conhecidos por terem uma elevada incidência de antecedência -taxa de fraude incluem a Costa do Marfim , [ 13 ] Togo , [ 14 ] África do Sul , [ 15 ] a Holanda , [ 16 ] e Espanha . [ 17 ]

Uma razão Nigéria pode ter sido apontada é a natureza aparentemente cômico, quase ridículo da promessa de riquezas da África Ocidental de um príncipe nigeriano. De acordo com Cormac Herley, pesquisador da Microsoft , "Através do envio de um e-mail que repele todos, mas o mais crédulo, o scammer recebe as marcas mais promissoras para a auto-seleção". [ 18 ] No entanto, a Nigéria ganhou uma reputação como sendo a centro de scammers e-mail, [ 19 ] e do número 419 refere-se ao artigo do Código Penal da Nigéria (parte do capítulo 38: "A obtenção de bens por falsos pretextos ; batota "). lidar com fraude [ 20 ] Na Nigéria, os golpistas usam computadores em cafés de internet para enviar e-mails em massa prometendo potenciais vítimas riquezas ou romance, e de arrasto para as respostas. Eles se referem a seus alvos como Magas , gíria desenvolvido a partir de um Yoruba palavra que significa "idiota".NOTA - Hoje eles chamam de Mugus as vítimas...e nós, do outro lado, também os chamamos de mugus.... Alguns scammers têm cúmplices nos Estados Unidos e no exterior que se movem para terminar o negócio uma vez que o contato inicial foi feito. [ 21 ]
Nota - em 2006 tinhamos o seguinte resultado para nigerianos:

http://www.istoe.com.br/reportagens/3081_O+BRASIL+DOS+IMIGRANTES
N I G E R I A N O SESTIMATIVA DA EMBAIXADA: 1.000, a maioria em São Paulo
REGISTRADOS NA PF: 1.108
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:trabalham em salões de beleza e com a importação de produtos nigerianos
Nigerianos adotam o Brasil
Lyabo Sadiat Lawal chegou ao Brasil no final de janeiro. Não fala português e estranhou a comida, mas adorou São Paulo – cidade que ela imaginava ser muito menor antes de colocar os pés aqui. Toda manhã nos dias de semana, a nigeriana de 20 anos freqüenta uma escola de cabeleireiros para aprender a trançar e pentear cabelos. À tarde, ajuda a tia Falilat Toyin Lawal, dona de um salão de beleza no centro da maior metrópole da América do Sul. Lyabo gosta do movimento no salão e, segundo Falilat, leva jeito para o negócio. A médio prazo, porém, seus planos são outros. “Quero aprender o português para fazer faculdade e me tornar uma advogada”, diz Lyabo.
No Brasil há 16 anos, Falilat prometeu à sobrinha predileta que a traria para fazer o ensino superior e morar com ela em São Paulo. Na timidez e na dificuldade de Lyabo para se comunicar, a tia reconhece muito de seus primeiros dias. A grande população de afro-descendentes, porém, lhe conferia uma sensação familiar. Aprimorou-se em fazer penteados afros e atendia as clientes em domicílio. “Quando cheguei, não havia produtos para cabelo nem para pele de negros. Comecei a importá-los da Nigéria para vender aqui”, conta Falilat. Enquanto fazia as tranças, aprendeu o português nas conversas com as freguesas. Formada em administração de empresas, um ano após a chegada ela conseguiu alugar seu primeiro salão de beleza, na rua do Arouche.
Hoje, é dona também de uma loja de artigos nigerianos, na qual vende roupas, acessórios e artesanato. Tem casa e carro próprios, e uma família mais da metade brasileira. Conheceu o marido, Otubna Aderonmu, também nigeriano, em São Paulo, por meio de amigos em comum. Empresário e líder espiritual, Aderonmu fundou em 1999 o Centro Cultural Africano, que em abril ganha nova sede, na Barra Funda. Os três filhos do casal, Oluwadamilola, 13 anos, Letícia, 7, e Brenda, 3, são paulistanos e falam português e inglês. Os laços são tantos que as idas de Falilat à terra natal duram cada vez menos e acontecem em maiores intervalos de tempo. “Tenho minha família, meus negócios aqui. Na Nigéria agora sou visita. Meu lugar é no Brasil. Não conseguiria viver em qualquer outro lugar porque meu coração está aqui.”
Continuando....

Nos últimos anos, esforços têm sido feitos, tanto por governos e indivíduos, para combater scammers envolvidos na fraude de taxa antecipada e 419 golpes. Em 2004, o governo da Nigéria formaram a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) para combater crimes econômicos e financeiros, tais como fraude de taxa antecipada. (voce paga antes algumas taxas para depois receber a bolada de dinheiro ) Em 2009, EFCC da Nigéria anunciou que adotaram a tecnologia inteligente desenvolvida pela Microsoft para rastrear e-mails fraudulentos. Eles esperavam para ter o serviço, apelidado de " Eagle Claw ", operando a plena capacidade para avisar de um quarto de um milhão de vítimas em potencial. Alguns indivíduos podem também participar de uma prática conhecida como farsa baiting , em que eles colocam como alvos potenciais e envolver os scammers em longo diálogo, de modo a perder o seu tempo e diminuir o tempo que têm disponível para as vítimas reais.  NOTA - ISSO NÓS FAZEMOS TAMBÉM...FINGIMOS DE VÍTIMAS PARA ATRAÍ-LOS) Detalhes sobre a prática de fraude baiting e idéias, são narradas em um site, 419eater.com , lançado em 2003 por Michael Berry. Um caso particularmente notável de fraude baiting envolveu um americano que se identificou com um scammer nigeriano como James T. Kirk . Quando o scammer - que aparentemente nunca ouviu falar da série de televisão Star Trek - perguntou por seus detalhes do passaporte, "Kirk" enviado uma cópia de um passaporte falso com uma foto de Star Trek Capitão Kirk, esperando que o scammer iria tentar usá-lo e obter preso. [ 24 ]

Implementação [ editar ]


Carta esquema postado dentro África do Sul
Esse golpe geralmente começa com uma carta ou e-mail [ 3 ] supostamente enviada para um destinatário selecionado, mas realmente enviou a muitos, fazendo uma oferta que, alegadamente, resultar em uma grande recompensa para a vítima. Mais recentemente, os golpistas também usaram contas falsas, mas plausível de aparência em redes sociais para fazer contato com vítimas em potencial. [ carece de fontes? ]

Linha de assunto do e-mail, muitas vezes diz algo como "Da mesa de advogado [Nome]", "Sua ajuda é necessária", e assim por diante. Os detalhes variam, mas a história usual é que uma pessoa, muitas vezes, um governo ou funcionário do banco, sabe de uma grande quantidade de dinheiro não reclamados ou ouro, que ele não pode acessar diretamente, geralmente porque ele não tem direito a ele. Tais pessoas, que podem ser pessoas reais, mas representadas ou personagens fictícios desempenhados pelo vigarista , poderia incluir, por exemplo, a esposa ou o filho de um líder deposto Africano que acumulou uma fortuna roubada, um funcionário do banco que sabe de um doente terminal pessoa rica com nenhum parente, ou um estrangeiro rico que depositou o dinheiro no banco pouco antes de morrer em um acidente de avião (sem deixar testamento ou conhecido de parentes próximos ), [ 25 ] um soldado dos EUA que já tropeçou em um esconderijo de ouro em Iraque, um negócio que está sendo auditada pelo governo, um trabalhador descontente ou corrupto oficial do governo que tenha desviado fundos, um refugiado, [ 26 ] e caracteres semelhantes. O dinheiro poderia ser na forma de barras de ouro , pó de ouro, o dinheiro em uma conta bancária, diamantes de sangue , uma série de cheques ou transferências bancárias, e assim por diante. As somas envolvidas são geralmente na casa dos milhões de dólares, eo investidor é prometida uma grande parte, geralmente dez a quarenta por cento, em troca de ajudar o fraudador para recuperar ou expatriado o dinheiro. Embora a grande maioria dos beneficiários não respondem a esses e-mails, uma porcentagem muito pequena fazer, o suficiente para fazer a fraude vale a pena, como muitos milhões de mensagens podem ser enviadas diariamente.

Para ajudar a convencer a vítima a concordar com o acordo, o scammer, muitas vezes envia um ou mais documentos falsos carregam oficiais do governo selos e selos . [ 27 ] , muitas vezes 419 scammers mencionar endereços falsos e uso de fotografias tiradas a partir da Internet ou de revistas para representar falsamente si. Muitas vezes, uma fotografia utilizada por um scammer não é uma imagem de qualquer pessoa envolvida no esquema. Múltiplas "povo" envolvidos em esquemas são fictícios; o autor do artigo "Oeste Africano Adiantamento Fee Golpes" publicado no site da Embaixada dos Estados Unidos em Abidjan , Costa do Marfim acredita que, em muitos casos, uma pessoa controla muitas personas fictícios usados ​​em fraudes. [ 13 ]

Uma vez que a confiança da vítima foi conquistada, o scammer, em seguida, introduz um atraso ou obstáculo monetária que impede o negócio ocorra conforme o planejado, como "Para transmitir o dinheiro, é preciso subornar um funcionário do banco. Você poderia nos ajudar com um empréstimo? " ou "Por que você seja uma parte da transação, você deve ter participações em um banco nigeriano de US $ 100.000 ou mais" ou similar. Este é o dinheiro que está sendo roubado da vítima; a vítima voluntariamente transfere o dinheiro, geralmente através de algum canal irreversível, como uma transferência bancária , eo scammer recebe e embolsa-lo. Mais atrasos e custos adicionais são adicionados, sempre mantendo a promessa de uma grande transferência iminente vivo, convencer a vítima de que o dinheiro que a vítima está pagando atualmente é várias vezes coberto por a recompensa. A implicação de que esses pagamentos serão utilizados para "colarinho branco", como crime de suborno, e mesmo que o dinheiro que está sendo prometido está sendo roubado de um governo ou de família real / rico, muitas vezes impede a vítima de dizer aos outros sobre o " transação ", uma vez que implicaria admitir que tinham a intenção de ser cúmplice em um crime internacional. Às vezes, a pressão psicológica é adicionado ao afirmar que o lado nigeriano, de pagar certas taxas, teve que vender pertences e pedir dinheiro emprestado em uma casa, ou através da comparação da tabela salarial e as condições de vida na África, para aqueles no Ocidente. Na maioria das vezes, no entanto, a pressão psicológica necessária é auto-aplicado; uma vez que as vítimas deram dinheiro para a recompensa, eles sentem que têm todo o interesse em ver o "negócio" through. Algumas vítimas ainda acreditam que podem enganar a outra parte, e ir embora com todo o dinheiro em vez de apenas o percentual que foi prometido. [ 13 ]

O fato essencial em todas as operações de fraude de pagamento antecipado é a transferência de dinheiro prometido para a vítima nunca acontece, porque o dinheiro não existe. Os autores contam com o fato de que, no momento em que a vítima percebe isso (muitas vezes, só depois de ter sido confrontado por um terceiro que tenha notado as transações ou conversa e reconheceu a farsa), a vítima pode ter enviado milhares de dólares de seu próprio dinheiro , e às vezes milhares de outros que tem sido emprestados ou roubados, o scammer via um meio não rastreáveis ​​e / ou irreversíveis, como a transferência bancária . [ 13 ] O golpista desaparece, ea vítima é deixado no gancho para o dinheiro enviado para o scammer .

Durante o curso de muitos esquemas, scammers pedir vítimas para fornecer informações sobre a conta bancária. Geralmente este é um "teste" concebido pelo scammer para aferir da vítima credulidade ; [ 16 ] as informações da conta bancária não é usado diretamente pelo scammer, pois uma retirada fraudulenta da conta é mais facilmente detectado, inverteu e rastreado. Scammers vez geralmente solicitar que os pagamentos sejam feitos usando uma transferência bancária serviço como Western Union e MoneyGram . A razão pela qual existe a delator normalmente relaciona-se com a velocidade em que o pagamento pode ser recebido e processado, permitindo a liberação rápida do suposto retorno. A verdadeira razão é que transferências eletrônicas e métodos semelhantes de pagamento são irreversíveis, não rastreável e, por causa de identificação além do conhecimento dos detalhes da transação, muitas vezes não é necessário, completamente anônimo. [ 13 ] No entanto, informações bancárias obtidas por scammers às vezes é vendido em massa para outros fraudadores, que esperar alguns meses para a vítima para reparar o dano causado pelo golpe inicial, antes de invadir as contas de que a vítima não fechou.

Os números de telefone utilizados por golpistas tendem a vir de telefones celulares . Na Costa do Marfim um scammer pode comprar um celular barato e um cartão SIM pré-pago, sem a apresentação de informações do assinante. Se os golpistas acreditam que estão sendo rastreados, eles descartam os seus telemóveis e comprar novos. [ 13 ]

Os e-mails de spam usados ​​nesses golpes são muitas vezes enviados a partir de cibercafés equipados com conexão de internet via satélite. Endereços dos destinatários e conteúdo de e-mail são copiados e colados em uma interface de webmail usando um meio de armazenamento independente, como um cartão de memória. Certas áreas de Lagos , como Festac , contêm muitos cyber cafés que servem golpistas; cyber cafés frequentemente selar as portas fora do horário, como 22:30-07h00, de modo que os golpistas no interior pode trabalhar sem medo de ser descoberto. [ 28 ]

A Nigéria também contém muitas empresas que fornecem documentos falsos utilizados em fraudes; depois de um golpe envolvendo uma assinatura forjada do presidente nigeriano Olusegun Obasanjo no Verão de 2005, as autoridades nigerianas invadiram um mercado na seção Oluwole de Lagos. A polícia apreendeu milhares de passaportes nigerianos e não nigerianos, 10.000 em branco British Airways cartões de embarque, 10.000 Estados Unidos postais ordens de pagamento , documentos aduaneiros, certificados universitários falsos, 500 chapas de impressão e 500 computadores. [ 28 ]

A "taxa de sucesso" dos golpistas também é difícil de avaliar, uma vez que eles estão operando de forma ilegal e não acompanhar os números específicos. Um indivíduo estimado enviou 500 e-mails por dia e recebeu cerca de sete respostas, citando que, quando ele recebeu uma resposta, ele foi de 70 por cento certo de que ele iria receber o dinheiro. [ 21 ] Se dezenas de milhares de e-mails são enviados todos os dias por milhares de indivíduos, não é preciso uma elevada taxa de sucesso para valer a pena. [ 29 ]

Elementos comuns [ editar ]
Cheques falsificados [ editar ]
Cheques fraudulentos e ordens de pagamento são elementos-chave em muitas fraudes de pagamento antecipado, como o leilão / lista classificada pagamento indevido, golpes de loteria, golpes de herança, etc, e pode ser usado em praticamente qualquer golpe quando um "pagamento" para a vítima deve, a ganhar, recuperar ou solidificar ainda mais a confiança da vítima e confiança na validade do regime. [ 30 ]

O uso de cheques em um golpe depende de uma lei dos EUA (e prática comum em outros países), relativa aos controlos: quando um titular de conta apresenta um cheque para depósito ou dinheiro, o banco deve (ou em outros países, geralmente) colocar os fundos disponível para o titular da conta no prazo de 1-5 dias úteis, independentemente de quanto tempo ele realmente leva para a seleção para limpar e recursos a serem transferidos do banco emissor. [ 31 ] Os cheques processo de compensação normalmente leva 7-10 dias e pode demorar até um mês quando se trata de bancos estrangeiros. O tempo entre os fundos que aparecem como disponíveis para o titular da conta ea compensação de cheques é conhecida como a "flutuar", período em que o banco poderia tecnicamente ser dito ter flutuado de um empréstimo para o titular da conta a ser coberto com os recursos provenientes da banco limpando o cheque.

O cheque dado à vítima normalmente é falsificada, mas desenhado em uma conta real com fundos reais nele. Com um pedaço de software como o QuickBooks ou pré-impresso estoque cheque em branco, utilizando a informação bancária correta, o scammer pode facilmente imprimir um cheque que é absolutamente genuína para o futuro, passa todos os testes falsificados, e pode até mesmo clara a conta a pagar, se a conta informações sejam precisas e os fundos estão disponíveis. No entanto, se é limpa ou não, eventualmente torna-se evidente tanto para o banco ou o titular da conta que o cheque é uma falsificação. Isso pode ser tão pouco como três dias depois que os fundos estão disponíveis, se o banco supostamente cobrir o cheque descobre a informação de verificação é inválido, ou pode levar meses para que uma empresa ou indivíduo para perceber o projecto fraudulenta em sua conta. Sugeriu-se que, em alguns casos, o cheque é verdadeiro - no entanto, o fraudador tem um amigo (ou suborna um funcionário) no banco pagador para reivindicá-lo é uma semana falsos ou até meses depois, quando o controlo físico chega de volta ao banco pagador .

Independentemente da quantidade de tempo envolvido, uma vez que o banco descontar o cheque é alertado é fraudulenta, a transação é revertida e que o dinheiro retirado da conta da vítima. Em muitos casos, isso coloca vítimas em dívida com seus bancos como a vítima geralmente tem enviado uma grande parcela do cheque por meio algum "transferência bancária" não-reversível (tipicamente Western Union) para o scammer e, uma vez mais fundos não cobrados ter sido enviados do que os fundos de outra forma presentes na conta da vítima, um cheque especial resultados.

Transferências Western Union / MoneyGram [ editar ]


Western Union, Avenue de Choisy, Paris 13 e
Um elemento central de fraudes de pagamento antecipado é a transação da vítima para o scammer deve ser indetectável e irreversível. Caso contrário, a vítima, uma vez que eles se tornam conscientes do golpe, pode recuperar com sucesso o seu dinheiro e funcionários de alerta que pode acompanhar as contas usadas pelo scammer.

As transferências bancárias via Western Union e MoneyGram são ideais para esta finalidade. As transferências internacionais de fios não pode ser cancelado ou revertida, ea pessoa que recebe o dinheiro não pode ser rastreado. Outras formas não canceláveis ​​semelhantes de pagamento incluem vales postais e cheques bancários, mas como transferência bancária via Western Union ou MoneyGram é o método mais rápido, é o mais comum.

Comunicação anônima [ editar ]
Como as operações do delator deve ser indetectável para evitar a identificação, e porque o scammer é muitas vezes imitando alguém, qualquer comunicação entre o scammer e sua vítima deve ser feito por meio de canais que escondem a verdadeira identidade do scammer. As opções a seguir, em particular, são amplamente utilizados.

E-mail baseado na Web [ editar ]
Como muitos serviços de e-mail gratuito não necessitam de informações de identificação válido, e também permitem a comunicação com muitas vítimas em um curto espaço de tempo, eles são o método preferido de comunicação para os golpistas. Alguns serviços vão tão longe como para mascarar o endereço IP de origem do remetente ( Gmail sendo uma escolha comum), fazendo com que o scammer mais difícil de rastrear ao país de origem. Embora o Gmail, de fato, retirar os cabeçalhos de e-mails, é de fato possível rastrear um endereço IP a partir de um tal e-mail. Scammers pode criar quantas contas como quiserem e, muitas vezes têm vários de uma vez. Além disso, se os provedores de e-mail são alertados para as atividades do delator e suspender a conta, é uma questão trivial para o scammer simplesmente criar uma nova conta para retomar a enganação.

Email seqüestro / amigo scams [ editar ]


Captura de tela do Firefox 2.0.0.1 [ 32 ] phishing aviso site suspeito
Alguns fraudadores sequestrar contas de e-mail existentes e usá-los para fins de fraude de pagamento antecipado. Os fraudadores associados de e-mail, amigos ou membros da família do proprietário da conta legítima em uma tentativa de fraudar-los. [ 33 ] Variedade de técnicas como phishing , keyloggers , vírus de computador são usados ​​para obter informações de login para o endereço de e-mail.

As transmissões de fax [ editar ]
Aparelhos de fax são ferramentas de negócios comumente usado, sempre que um cliente requer uma cópia de um documento. Eles também pode ser simulada usando serviços web, e fez indetectável pelo uso de telefones pré-pagos ligados a máquinas de fax móveis ou pelo uso de um aparelho de fax público, como uma propriedade de uma empresa de processamento de documentos como FedEx Office / Kinko 's . Assim, os golpistas colocam como entidades empresariais costumam usar transmissões de fax como uma forma anônima de comunicação. Esta é mais caro, como o equipamento de telefone e de fax pré-pago custa mais do que e-mail, mas a vítima cético pode ser mais crível.

Mensagens SMS [ editar ]
Abusando SMS em massa remetentes como vespas , scammers assinar esses serviços usando dados cadastrais fraudulentas e pagamento ou através de dinheiro ou cartão de crédito roubados. Eles, então, enviar as massas de não solicitadas SMSes às vítimas afirmando que eles ganharam uma competição / loteria / recompensa ou evento semelhante e eles têm que contatar alguém para reclamar o seu prémio. Normalmente os detalhes da festa para ser contactado será um endereço de e-mail igualmente impossível encontrar ou um número de telefone virtual . Estas mensagens podem ser enviadas através de um fim de semana, quando a equipe abuso nas prestadores de serviços não estão funcionando, permitindo que o scammer para poder abusar dos serviços para um fim de semana inteiro. Mesmo quando rastreável, eles dão muito tempo e processo de liquidação de obter a recompensa (real / irreal) e que também com o enorme custo iminente de transporte e encargos imposto / dever. A origem de tais mensagens SMS são muitas vezes a partir de sites falsos / endereços.

Um recente (meados de 2011) a inovação é o uso de uma taxa de prémio "call back" número (em vez de um web site ou e-mail) no SMS. No ligando para o número, a vítima é o primeiro seguro de que "eles são um vencedor" e, em seguida, submetido a uma longa série de instruções sobre como recolher seus "ganhos". Durante a mensagem, haverá instruções frequentes para 'anel de volta em caso de problemas. " A chamada é sempre "cortado" pouco antes de a vítima tem a oportunidade de observar todos os detalhes. Algumas vítimas chamar de volta várias vezes em um esforço para coletar todos os detalhes. O golpista faz assim o seu dinheiro com as taxas cobradas pelas chamadas.

Serviços de retransmissão de Telecomunicações [ editar ]
Muitos golpes usar telefonemas para convencer a vítima de que a pessoa do outro lado do negócio é, uma pessoa verdadeira real. O golpista, possivelmente representando um cidadão dos EUA ou outra pessoa de uma nacionalidade, ou sexo, que não o seu, despertaria suspeita telefonando para a vítima. Nestes casos, os golpistas usam TRS , um serviço de retransmissão financiado pelo governo federal dos EUA, onde um operador ou um programa de tradução de texto / discurso atua como um intermediário entre alguém usando um telefone comum e um chamador surdo usando TDD ou outro teletipo dispositivo. O scammer pode alegar que eles são surdos, e que eles devem usar um serviço de retransmissão. A vítima, possivelmente atraídos pela simpatia por um chamador com deficiência, pode ser mais suscetível à fraude.

Regulamentos da FCC e as leis de confidencialidade exigir que os operadores de chamadas de retransmissão verbatim, e aderir a um estrito código de sigilo e ética. Assim, nenhum operador de revezamento pode julgar a legalidade e legitimidade de uma chamada de revezamento, e deve retransmiti-lo sem interferência. Isto significa que o operador relé pode não alertar as vítimas, mesmo quando suspeitar que a chamada é uma farsa. MCI disse aproximadamente um por cento do seu relé chamadas IP, em 2004, eram fraudes. [ 34 ]

Rastreamento serviços de retransmissão via telefone é relativamente fácil, por isso scammers tendem a preferir serviços de retransmissão baseada no Protocolo de Internet, tais como relé IP . Em uma estratégia comum, eles ligam o seu endereço IP no exterior a um roteador ou servidor localizado em solo dos EUA, permitindo-lhes utilizar prestadores de serviços de retransmissão com sede nos EUA, sem interferências.

TRS é por vezes utilizado para transmitir informações de cartão de crédito para fazer uma compra fraudulenta de um cartão de crédito roubado. Em muitos casos, no entanto, é apenas um meio para o vigarista para atrair ainda mais a vítima para o golpe.

Convite para visitar o país [ editar ]
Às vezes, as vítimas são convidados para um país para se encontrar com autoridades do governo, um associado do scammer, ou o scammer si. Algumas vítimas que viajam ao invés disso são mantidos como reféns. Scammers pode contar uma vítima que ele ou ela não precisa obter um visto ou que os scammers irá fornecer o visto. [ 35 ] Se a vítima faz isso, os golpistas têm o poder para extorquir dinheiro da vítima. [ 35 ] Às vezes, as vítimas são resgatados ou, como no caso da Grécia, George Makronalli que foi atraído para a África do Sul, morto. [ 36 ] [ 37 ] Em 2000, o milionário norueguês Kjetil Moe também foi atraído para a África do Sul por 419 Scam-artistas, e assassinados. [ 38 ] De acordo com um relatório de 1995 do Departamento de Estado dos EUA, mais de quinze pessoas entre 1992 e 1995, incluindo um cidadão dos EUA, foram assassinados na Nigéria após-through em fraudes de pagamento antecipado. [ 39 ]

Variantes [ editar ]
Veja também: fraude na Internet , lista de golpes de e-mail e phishing
Existem muitas variações sobre as histórias mais comuns, e também muitas variações sobre a forma como o esquema funciona. Algumas das variantes mais comumente visto envolver golpes de emprego , golpes de loteria , vendas e aluguéis on-line e golpes de romance . Muitos golpes envolvem vendas on-line, como os anunciados em sites como o Craigslist e eBay , ou até mesmo com aluguel. É importante ter em mente que está além do escopo deste artigo para listar cada tipo de fraude conhecido taxa avançado ou 419 esquema. Pelo contrário, isso só cobre alguns dos principais tipos. Exemplos adicionais podem estar disponíveis no links externos seção no final deste artigo.

Scams Emprego [ editar ]
Ver artigo principal: golpes de Emprego
Esse golpe tem como alvo pessoas que postaram seus currículos em sites de emprego, por exemplo. O scammer envia uma carta com um logotipo da empresa falsificado. A oferta de emprego geralmente indica salário e benefícios excepcionais e solicita que a vítima precisa de uma "autorização de trabalho" para trabalhar no país e inclui o endereço de uma (falsa) "funcionário do governo" para entrar em contato. O "funcionário do governo" então começa a depenar a vítima, extraindo taxas do usuário desavisado para a autorização de trabalho e outras taxas. Uma variante do golpe trabalho recruta freelancers procuram shows legítimos (como em edição ou tradução), em seguida, oferece "pré-pagamento" pelo seu trabalho.

Muitas empresas legítimas (ou pelo menos totalmente registrados) trabalhar em uma base semelhante, usando este método como sua principal fonte de rendimentos. Algumas agências de modelos e acompanhantes vão dizer os candidatos que têm um número de clientes alinhados, mas que exigem uma "taxa de inscrição" das sortes para contabilizar despesas transformação e comercialização, ou pelo menos assim se afirma, que é pago em uma série de métodos não rastreáveis, na maioria das vezes por dinheiro; uma vez que a taxa é paga, o requerente é informado o cliente cancelou, e depois disso eles nunca entre em contato com o requerente novamente.

Os contatos scammer a vítima de interessá-los em uma oportunidade de "trabalho em casa", ou pede-lhes para descontar um cheque ou ordem de pagamento que por algum motivo não podem ser trocados no local. Em uma reportagem de capa, o autor do golpe deseja a vítima para funcionar como um "cliente mistério", avaliando o serviço prestado pela MoneyGram ou Western Union dentro de grandes varejistas como Wal-Mart . [ 40 ] O golpista envia à vítima uma cheque falsificado ou ordem de pagamento, a vítima desconta-lo, envia o dinheiro para o golpista através de transferência bancária, eo scammer desaparece. Mais tarde, a falsificação é descoberta ea transação bancária é invertida, deixando a vítima responsável pelo equilíbrio. Esquemas com base unicamente no desconto de cheques geralmente oferecem apenas uma pequena parte do valor total do cheque, com a certeza de que muitos mais se seguirão cheques; se a vítima compra a farsa e desconta todas as verificações, o scammer pode ganhar muito em um curto período de tempo.

Golpe da loteria [ editar ]
Ver artigo principal: golpe da loteria
O golpe da loteria envolve avisos falsos de vitórias loteria. O vencedor geralmente é solicitado a enviar informações sensíveis, tais como nome, endereço residencial, ocupação / cargo, número de loteria, etc para uma conta de e-mail gratuito, que às vezes é impossível encontrar ou sem qualquer link. O golpista então informa a vítima de que a liberação dos recursos requer uma pequena taxa (seguro, registo, ou o envio). Uma vez que a vítima envia a taxa, o scammer inventa uma outra taxa.

Assim como as diversas formas de fraude overpayment detalhado acima, uma nova variante do golpe da loteria envolve cheques falsos ou roubados sendo enviados para o "vencedor" do sorteio (estes cheques, representando um pagamento de parte dos ganhos). O vencedor é mais provável para assumir a vitória é legítima, e, portanto, mais propensos a enviar a taxa (que ele não percebe é uma taxa de antecedência). O cheque e os fundos associados são sinalizadas pelo banco quando a fraude é descoberta, e debitado da conta da vítima.

Em 2004, uma variante do golpe da loteria apareceu nos Estados Unidos. Artistas de fraude utilizando as vítimas da chamada esquema de telefones; um scammer diz vítima de um governo deu-lhes uma bolsa e eles devem pagar uma taxa de antecedência, geralmente em torno de US $ 250, para receber o subsídio. [ 41 ]

Vendas e aluguéis on-line [ editar ]
Muitos golpes envolvem a compra de bens e serviços através de anúncios classificados, especialmente em sites como o Craigslist , eBay , ou Gumtree . Estes geralmente envolvem o scammer contactar o vendedor de um bem ou serviço específico, por telefone ou e-mail manifestando interesse no item. Eles normalmente, em seguida, enviar um falso cheque escrito por um valor maior do que o preço pedido, pedindo ao vendedor para enviar a diferença para um endereço alternativo, geralmente por ordem de pagamento ou Western Union . Um vendedor ansioso para vender um determinado produto pode não esperar o cheque para limpar, e quando o cheque sem rejeições, os fundos com fio já foram perdidos. [ 42 ]

Outros scammers podem ser listando itens para venda na Internet, geralmente de alto custo de eletrônicos de consumo , tais como câmeras ou computadores , mas a um "roubar" de um preço muito abaixo do valor de varejo. Quando a vítima faz um pedido para o item, eles são contatados por um "vendedor", que explica que eles vão ter que pagar extra para as baterias, cartões de memória, cabos de alimentação, manuais, garantias, etc Se a vítima se recusa, e as tentativas para apenas pedir o item anunciado, de repente torna-se indefinidamente fora de estoque. Às vezes, o scammer vai pedir um depósito (não reembolsável) para colocar a ordem, eo produto nunca aparece, [ 43 ] [ 44 ]

Alguns golpistas anunciam conferências acadêmicas falsos em locais exóticos ou internacionais, completos com sites falsos, agendas programadas e especialistas em publicidade em um campo particular, que estará apresentando lá. Eles oferecem para pagar a passagem aérea dos participantes, mas não as acomodações do hotel. Eles vão extrair dinheiro das vítimas quando tentam reservar suas acomodações em um hotel inexistente. [ 45 ]

Às vezes, um imóvel alugado barato é anunciado por um senhorio falso, que é tipicamente fora do estado (ou país) e pedindo o aluguel e / ou depósito para ser ligado a eles. [ 46 ] Ou a vigarista descobre uma propriedade, finge ser o proprietário, lista on-line, e se comunica com o candidato a locatário para fazer um depósito em dinheiro. [ 47 ] O golpista também pode ser o locatário, bem como, caso em que finge ser um estudante estrangeiro e em contato com um senhorio buscando acomodação. Eles geralmente afirmam que ainda não está no país e quer garantir acomodações antes de chegar. Uma vez que os termos são negociados, um cheque falsificado é encaminhado para uma quantidade maior do que negociado, eo fraudador pede ao senhorio para ligar uma parte do dinheiro de volta. [ 48 ]

Scams Pet [ editar ]
Esta é uma variação do golpe on-line de vendas, onde de alto valor, escassos animais são anunciados como isca em sites de publicidade on-line usando pouco verificação vendedor real, como Craigslist , Gumtree , JunkMail e sites como. O animal pode tanto ser anunciado como sendo para venda ou para adoção. Normalmente, o animal de estimação é anunciado nas páginas de publicidade on-line completa, com fotografias tiradas a partir de várias fontes, tais como anúncios de reais, blogs ou onde quer que uma imagem pode ser roubado. Após a vítima em potencial contactar o scammer, o scammer responde perguntando por detalhes referentes às circunstâncias o potencial da vítima e local sob o pretexto de garantir que o animal teria um lar adequado. Ao determinar a localização da vítima, o golpista garante que está longe o suficiente da vítima, de modo a não permitir que o comprador para ver fisicamente o animal de estimação. Se o scammer ser questionada, como o anúncio alegou um local inicialmente, o scammer vai alegar circunstâncias de trabalho tê-lo forçado a mudar. Isso força uma situação em que toda a comunicação seja via e-mail, telefone (números normalmente não rastreáveis) e SMS. Após a vítima decidir adotar ou comprar o animal de estimação, um mensageiro tem que ser usado que é na realidade parte da farsa. Se isto é para um animal de estimação adotado, normalmente é esperado a vítima a pagar alguma taxa, tais como seguro, alimentação ou transporte. O pagamento é via MoneyGram, Western Union ou contas bancárias de dinheiro 'mulas onde outras vítimas foram enganados para o trabalho de casa scams. [ 49 ]

Inúmeros problemas são encontrados na fase de correio do embuste. A caixa é muito pequena e que a vítima tem a opção de compra de uma caixa de ar condicionado ou alugar um ao mesmo tempo, pagar um depósito, geralmente chamado de uma advertência ou penalidade de advertência. A vítima também pode ter de pagar o seguro, caso os honorários não foram pagos ainda. Se a vítima paga essas taxas, o animal pode ficar doente e assistência de um médico veterinário é procurado para que a vítima tem de pagar o courier. Além disso, a vítima pode ter que pagar por um certificado sanitário necessário para transportar o animal de estimação, e para as taxas de canil durante o período de recuperação. Quanto mais avança o golpe, o mais semelhantes são as taxas fictícias para aqueles típicos de 419 golpes. Não é incomum ver costumes ou taxas como sendo reivindicados se tais encargos se encaixar no enredo farsa. [ 50 ]

Inúmeros sites de scam pode ser utilizado para este embuste. Esse golpe tem sido associada aos clássicos 419 golpes em que os correios fictícios utilizados, como também são usados ​​em outros tipos de 419 golpes, como golpes de loteria.

Embuste romance [ editar ]
Ver artigo principal: golpe Romântico
Outra variante é o esquema romance , um ângulo de dinheiro-para-o romance. [ 51 ] O golpista se aproxima da vítima em um serviço de namoro on-line , um mensageiro instantâneo , ou um site de rede social. O golpista afirma interesse em que a vítima, e mensagens fotos de uma pessoa atraente. [ 52 ] O golpista usa essa comunicação para ganhar confiança, então pede dinheiro. [ 51 ] O vigarista pode reivindicar ser interessado em conhecer a vítima, mas precisa de dinheiro para reservar um avião, comprar uma passagem de ônibus, alugar um quarto de hotel, pagar os custos de pessoal, de viagem, como a gasolina ou a locação de veículos, ou para cobrir outras despesas. Em outros casos, eles afirmam que está preso em um país estrangeiro e precisa de ajuda para voltar, para escapar de prisão por funcionários locais corruptos, para pagar as despesas médicas devido a uma doença contraída no exterior, e assim por diante. [ 52 ] O scammer pode também usam a confiança adquirida pelo ângulo romance a introduzir alguma variante do sistema de Carta nigeriano original [ 52 ] , como dizendo que eles precisam para obter dinheiro ou objetos de valor fora do país e oferecer para compartilhar a riqueza, fazendo com que o pedido de ajuda em deixando o país ainda mais atraente para a vítima.

Em uma versão mais recente do golpe, o golpista afirma ter informações sobre a fidelidade do outro significativo de uma pessoa, que eles irão compartilhar de uma taxa. Esta informação é atraído através de sites de redes sociais, utilizando os parâmetros de pesquisa, tais como "Em um relacionamento" ou "Married '. E-mails anônimos são enviados primeiro para tentar verificar o recebimento, em seguida, uma nova conta de e-mail baseado na web é enviado junto com instruções sobre como recuperar as informações. [ carece de fontes? ]

Um golpe da Malásia envolve uma "mulher", alegando ser metade americano e metade da Ásia com um pai que é americano, mas morreu. Após a comunicação começa o alvo é imediatamente pediu dinheiro para pagar as contas do hospital da mãe doente da mulher. Além disso, os pedidos são feitos para ajudá-la a voltar para a América. Em todos os casos o scammer não usa uma webcam para que o alvo não pode verificar a mulher está realmente na foto que enviou. Oferece-se para enviar uma câmera para a mulher pelo correio (em vez de dinheiro para comprá-lo) são recebidos com hostilidade. [ carece de fontes? ]

Scams domésticos muitas vezes envolvem encontrar alguém em um serviço de tomada de jogo online. [ 51 ] O golpista inicia contato com o alvo que está fora da área e pede dinheiro para a passagem de transporte. [ 52 ] Uma enganação "mulher" tinha dinheiro enviado para um genérico nome como Joseph Hancock alegando que ela não poderia receber o dinheiro devido à perda de seu passaporte internacional. Após o envio do dinheiro a vítima recebe uma má notícia a mulher foi assaltado no caminho para o ponto de ônibus ea vítima se sente compelido a enviar mais dinheiro. [ carece de fontes? ] O fraudador nunca visita a vítima e está disposto a conversar com a vítima através de um cliente de chat, enquanto a vítima ainda está disposta a enviar mais dinheiro.

Em outra variação sobre o scam romance, os contatos scammer mulheres, tanto na Nigéria ou em outros lugares, por exemplo, o Gana, oferecendo-se para "encontrar um homem" por eles na Internet namoro ou sites de mídia social. O golpista vai cobrar a mulher uma taxa para seus serviços ou podem até oferecer para vender-lhe um computador para que ela possa ter acesso direto a Internet e e-mail. O golpista seguida, executa o golpe tradicional para atrair um homem em um relacionamento, novamente usando nomes falsos, histórias e fotos. [ carece de fontes? ]

Outros golpes [ editar ]
Outros golpes envolvem bens não reclamados, também chamado de " bona vacantia "no Reino Unido . Na Inglaterra e País de Gales (além do Ducado de Lancaster e do Ducado da Cornualha ), esta propriedade é administrada pelo vacantia Divisão do Departamento do Tesouro Procurador Bona. E-mails fraudulentos e letras que afirmam ser a partir deste departamento têm sido relatados, informando o destinatário que é o beneficiário de um legado, mas exigindo o pagamento de uma taxa antes de enviar mais informações ou liberar o dinheiro. [ 53 ] No Estados Unidos , as mensagens podem parecem vir de a Associação Nacional de Administradores de Imóveis não reclamados (NAUPA). Curiosamente, esta é uma organização real dos chefes de propriedade não reclamados de todo o país, mas ele não tem o controle sobre todo o dinheiro real -. Muito menos a autoridade para distribuir isso para as pessoas [ 54 ]

Em uma variante da fraude 419, um suposto assassino escreve para alguém explicando que ele tem sido alvo de matá-los. Ele diz que sabe que as acusações contra eles são falsas, e pede dinheiro para que o alvo pode receber provas da pessoa que ordenou o ataque. [ 55 ]

Outra variante da fraude de taxa antecipada é conhecido como uma gota de pombo. Este é um truque de confiança em que a marca , ou " pombo ", é persuadido a desistir de uma soma de dinheiro a fim de garantir os direitos de uma soma maior de dinheiro, ou mais valioso objeto. Na realidade, os golpistas fazem com o dinheiro ea marca fica com nada. No processo, o estranho (na verdade, um malandro de confiança), coloca seu dinheiro com o dinheiro do sinal (em um envelope , pasta ou saco ), que a marca é então confiada. O dinheiro realmente não é colocado no saco ou envelope, mas está ligado por um saco cheio de jornal ou outro material sem valor. Através de vários teatralidade , a marca é dada a oportunidade de sair com o dinheiro sem perceber o estranho. Na realidade, a marca estaria fugindo de seu próprio dinheiro, que o vigarista ainda tem (ou tenha entregue a um cúmplice ). [ 56 ]

Alguns golpistas vão atrás das vítimas de golpes anteriores; conhecido como um golpe de recarga . Por exemplo, eles podem contactar a vítima dizendo que eles podem rastrear e apreender o scammer e recuperar o dinheiro perdido pela vítima, por um preço. Ou eles podem dizer um fundo foi criado pelo governo nigeriano para compensar as vítimas de fraude 419, e tudo o que é necessário é a prova da perda, informações pessoais, e uma taxa de processamento e manuseio. Os scammers recuperação obter listas de vítimas por comprá-los a partir dos scammers originais. [ 57 ]

Consequências [ editar ]
As estimativas do total de perdas devido ao esquema de variar muito já que muitas pessoas podem estar com vergonha de admitir que eles foram ingênuos o suficiente para ser enganado para relatar o crime. A United States relatório do governo em 2006 indicou que os americanos perderam $ 198.400.000 para fraude na Internet em 2006, com média de uma perda de $ 5.100 por incidente. [ 12 ] No mesmo ano, um relatório no Reino Unido afirmou que esses golpes custar ao Reino Unido economia £ 150 milhões por ano, com a vítima perder média £ 31.000. [ 58 ] Além do custo financeiro, muitas vítimas também sofrem um custo emocional e psicológico grave, como a perda de sua capacidade de confiar nas pessoas. Um homem de Cambridgeshire , Reino Unido , cometeu suicídio por acender fogo em si mesmo com gasolina depois de perceber que US $ 1,2 milhão "loteria internet" que ele ganhou foi na verdade uma farsa. [ 59 ] Em 2007, um estudante chinês na Universidade de Nottingham se matou depois que ela descobriu que ela tinha caído de um golpe da loteria similar. [ 60 ]

Outras vítimas perdem riqueza e amigos, se afastou dos membros da família, enganar parceiros, se divorciar, ou cometer outros crimes no processo de qualquer cumprimento de suas "obrigações" para os golpistas ou obter mais dinheiro. [ 61 ] Em 2008, um Oregon mulher perdeu US $ 400.000 para um avanço de-fee golpe nigeriano fraude, depois de um e-mail disse que ela havia herdado dinheiro de seu avô há muito perdido. Sua curiosidade foi aguçada, porque ela realmente tinha um avô que sua família tinha perdido o contato com, e cujas iniciais correspondido aquelas dadas no e-mail. Ela enviou centenas de milhares de dólares ao longo de um período de mais de dois anos, apesar de sua família, funcionários do banco e os policiais todos pedindo a ela para parar. [ 62 ] Os idosos também são particularmente suscetíveis a fraudes on-line, como isso, como eles normalmente vêm de uma geração que estava mais confiante, [ carece de fontes? ] e muitas vezes são orgulhosos demais para denunciar a fraude. Eles também podem estar preocupados que os parentes podem vê-lo como um sinal de declínio da capacidade mental, e eles estão com medo de perder sua independência. [ 63 ]

Mesmo que o Estados Unidos Comissão de Comércio Federal e outros órgãos do governo estão bem cientes da fraude nigeriana e de pagamento antecipado, as vítimas ainda pode ser julgado e condenado por crimes de si mesmos. Eles podem acabar empréstimo ou roubar dinheiro para pagar as taxas de adiantamento, acreditando que um dia de pagamento antecipado é iminente. Alguns dos crimes cometidos pelas vítimas incluem fraude de crédito do cartão , cheque kite e peculato . [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] Uma Diego San empresário baseado em, James Adler, perdeu mais de US $ 5 milhões em um avanço de-remuneração baseada nos Nigéria scam. Enquanto um tribunal se afirmar que vários funcionários do governo nigeriano (incluindo o governador do Banco Central da Nigéria ) foram direta ou indiretamente envolvidos e que os funcionários do governo nigeriano poderia ser processado em tribunais dos Estados Unidos sob a "atividade comercial" exceção ao ato soberano Imunidades Exteriores , ele não foi capaz de obter o seu dinheiro de volta devido à doutrina de mãos sujas , porque ele tinha entrado com conhecimento de causa em um contrato que era ilegal. [ 67 ]

Algumas 419 golpes envolvem até mesmo crimes mais graves, como seqüestro ou assassinato . Um desses casos, em 2008, envolve Osamai Hitomi, um empresário japonês que foi atraído para Joanesburgo , África do Sul e seqüestrado em 26 de setembro de 2008. Os seqüestradores levaram para Alberton , a sul de Joanesburgo, e exigiu um resgate de US $ 5 milhões da sua família . Sete pessoas foram finalmente presos. [ 68 ] Em julho de 2001, Joseph Raca, ex-prefeito de Northampton , Reino Unido , foi seqüestrado por scammers em Joanesburgo , África do Sul , que exigiram um resgate de £ 20.000. Os sequestradores divulgaram Raca depois que ficou nervoso. [ 69 ] Um golpe 419, que terminou em assassinato ocorrido em fevereiro de 2003, quando Jiří Pasovský, um de 72 anos vítima do golpe República Checa , atirou e matou 50 anos Michael Lekara Wayid, uma funcionário da embaixada nigeriana em Praga , e feriu outra pessoa, depois de o cônsul nigeriano Geral explicou que não poderia devolver o $ 600.000 que Pasovský havia perdido para um scammer nigeriano. [ 24 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]

A natureza internacional do crime, combinado com o fato de que muitas vítimas não querem admitir que eles compraram em uma atividade ilegal, fez rastrear e prender esses criminosos difícil. Além disso, o governo da Nigéria tem sido lento para agir, levando alguns pesquisadores a acreditar que alguns funcionários do governo da Nigéria estão envolvidos em algum desses golpes. [ 73 ] A criação do governo da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), em 2004, tem ajudou com a questão até certo ponto, embora ainda existam problemas com corrupção. [ 22 ] [ 74 ] Um caso notável que o EFCC perseguido foi o caso de Emmanuel Nwude , que foi condenado por fraudar 242 milhões dólares para fora do diretor de um brasileiro banco, Banco Noroeste , que acabará por levar ao colapso do banco.

Apesar disso, tem havido algum sucesso recente em apreender e processar esses criminosos. Em 2004, cinqüenta e dois suspeitos foram presos em Amsterdã , após um extenso ataque, após o qual, quase sem 419 e-mails foram relatados sendo enviado por locais provedores de internet . [ 75 ] Em novembro de 2004, australianos autoridades apreenderam Nick Marinellis de Sydney , o self cabeça de 419ers australianos que mais tarde se gabou de que ele tinha "220 irmãos africanos em todo o mundo" e que ele era "a sede da Austrália para os scams"-proclamado. [ 76 ] Em 2008, as autoridades norte-americanas no Olympia, Washington , condenado Edna Fiedler a dois anos na prisão com 5 anos de supervisão de liberdade condicional por seu envolvimento em um esquema de seleção nigeriana $ 1 milhão. Ela tinha um cúmplice em Lagos , na Nigéria, que enviou-a para US $ 1,1 milhões em falsificados cheques e ordens de pagamento com instruções sobre onde enviá-los. [ 77 ]

Na cultura popular [ editar ]
Devido ao aumento do uso do 419 golpe na internet, tem sido usado como um dispositivo do lote em muitos filmes , programas de televisão e livros . A canção "I Go Pique seu dólar", realizada por Nkem Owoh , também se tornou conhecido internacionalmente como um hino para 419 scammers. [ 78 ] Outras aparições na mídia populares incluem:

A novela que eu não venha a Você por acaso pelo autor nigeriano Adaobi Tricia Nwaubani explora os fenômenos.
O filme de 2006 garoto direct-to-DVD EZ Dinheiro apresenta um exemplo desse golpe como premissa central. [ 79 ]
Em 2007 Futurama straight-to-DVD filme Big Score Bender , Professor Farnsworth se apaixona por um golpe da loteria , dando seus dados pessoais na Internet depois de crer que ele ganhou na loteria nacional espanhola. Mais tarde, Cabeça de Nixon se apaixona por um "sorteio" carta pelos mesmos golpistas, enquanto Zoidberg é tomado por uma fraude de pagamento antecipado, pensando que ele é o parente mais próximo a um príncipe nigeriano.
Na série 6, episódio 3 da BBC série de televisão The Real Hustle , os traficantes demonstrou a 419 esquema para as câmeras escondidas no "High Stakes" episódios da série. [ 80 ]
Na HBO série de comédia Flight of the Conchords episódio " The New Cup ", o empresário da banda, Murray, usa fundos de emergência da banda para o que parece ser um 419 golpe - uma oferta de investimento feito por um Sr. Nigel Soladu, que teve e -mail para ele da Nigéria. No entanto, verifica-se que Nigel Soladu é um verdadeiro homem de negócios nigeriano ea oferta de investimento é legítimo, embora Murray observa que, apesar de o Sr. Soladu ter enviado por correio electrónico muitas pessoas para um investimento, só que ele tinha levado em cima dele. A banda recebe um lucro de 1000%, que eles usam para se socorrido de prisão.
Os moradores incluiu uma canção chamada "My Friend nigeriano" em sua produção multimídia 2008 O Menino do coelho .
Um segmento do 2008 This American Life episódio Enforcers discute golpistas da Nigéria e um grupo de ativistas que tentam golpe os scammers. [ 81 ]
No episódio piloto, "The Nigerian Job", para alavancagem , o grupo utiliza a reputação do esquema nigeriano para con um homem de negócios enganosos.
Em The Office episódio " Aniversário de Michael "é revelado que Michael se apaixonou por um golpe 419, porque ele achava que estava ajudando o" filho do rei deposto da Nigéria ".
O romance 2012 419 por Will Ferguson é a história de uma filha à procura de pessoas que acredita que o responsável pela morte de seu pai. A follow-up para romances anteriores sobre vigaristas e fraudes ( Generica e Spanish Fly ), 419 ganharam o 2012 Prêmio Giller , prêmio literário mais distinto do Canadá. [ 82 ] [ 83 ]
Um episódio de 30 Rock mostra Tracy Jordan lembrando sua comitiva sobre um e-mail que anteriormente recebeu de um grupo de nigerianos tentando obter uma grande soma de dinheiro para fora do país. Tracy explica que um cheque para eles tinham acabado de chegar, mas que ele teria ficado feliz apenas ajudando o destronado Príncipe nigeriano.
Veja também [ editar ]
Ícone Portal Portal Crime
Canadense de Luta Antifraude Centro projeto da lei canadense combate à fraude de pagamento antecipado
Causas e correlatos de crime
E-mail de spam
Crime organizado nigeriano
Síndrome do crente
Referências [ editar ]
Ir para cima ^

sexta-feira, 18 de abril de 2014

DENUNCIAS DE PERFIS SCAMMERS/FALSOS- DIA 19/04/2014

https://www.facebook.com/brwonjerry?fref=ts
se hace pasar por Arjun Channa  y ocupa el mismo usuario
skype john.john6460
brwonjerry@yahoo.com
+447937440397


lo mismo que :
https://www.facebook.com/johnson.tomson.167

johnsontomson600@yahoo.com
skype john.john6460
+447937440397




______________________________________________________
---------- Forwarded message ----------
From: Esther Domar
Date: 2014-04-17
Subject: from esther
To:



How is your day?.Mine was hot over here in Dakar Senegal.

My name is Esther Domar (23 years old) single and never married, i am
from Liberia in West Africa and presently i am residing in the refugee
camp here in Dakar Senegal as a result of the civil war that was
fought in my country. My late father Dr Livinus domar. He was also
chairman managing director Livinus INDUSTRIAL COMPANY LTD, in Monrovia
and he is also the personal adviser to the former head of state before
the rebels attacked our house one early morning killing my mother and
my father. It was only me that is alive now and i managed to make my
way to near by country Senegal where i am living now as a refugee.

I would like to know more about you. Your likes and dislikes,your
hobbies and what you are doing presently.
I will tell you more about myself in my next mail.
Attached here is my picture and i will like to see yours,
Hoping to hear from you soonest.

Yours
Esther


_______________________________________________________________

---------- Forwarded message ----------
From: anna Mandy
Date: 2014-04-17
Subject: My dearest,
To:


My dearest,

that means my life here in the camp, so i decided to write to the bank
until God visited with the right man who will felt my position here in
the camp and imagine critical and difficult thing is here

.thanks


___________________________________________________________________
---------- Forwarded message ----------
From: Mary Mary
Date: 2014-04-17 12:21 GMT+02:00
Subject: Good Morning..‏‏‏‏‏‏‏‏‏
To: "---------- Forwarded message ----------
From: Yvonne Falli
Date: 2014-04-17
Subject: MY LOVE PLEASE CONTACT THE BANK FOR MORE INFORMATION.
To:


My Dearest Love.

Thank you for your acceptance to assist me to get the money my late
father deposited with Citibank in their suspense account. I contacted
you to be my Guardian/Foreign Partner so that you will look after me
and help to look for a better investment, so that I can invest wisely
when the money transferred to you.

Everything I told you about this money is real and legal. I have
suffered a lot since my father died. I don't have any body to look
after me, but I have some hopeless ones who want to kill me too and
have the money to enrich themselves. That is why I don't want to have
the money invested in my country Rwanda and that's why I ran away from
there.

Remember i trust you honey that is why i am giving you all this
information! My love is for you and you alone,i will like to hear your
voice please,just call the Rev and tell him that you want to speak
with me and he will send for me immediately.You can call the Reverend
around 14 GMT.2oclock my time i will be there waiting your urgent call
and ask him the best time to call me.

Notice: I am not going to give your love to another man you will
satisfy me,so needless of looking for another man. Please i have not
told anyone except you about the existence of this money and i will
like you to please keep it secret to other people because since it is
(MONEY) all eyes will be on it.

I contacted you to please do this following thing for me, to help and
make sure that this money will be smoothly transferred into your
account, you will also help to source for a nice investment where you
will invest and manage the money for me. You will make arrangement for
me to come over to your country to continue my studies. I will give
you the 18% of the total money and 30% for me, while 7% for any
inevitable expenses that will be make on process to transfer this fund
and the rest will be in invest and manage by you into any
profitable/lucrative business of your choice that will benefit us in
future.

Bear in mind that TRUST is the key to achieve success in every
business, so with TRUST we are going to achieve this opportunity
giving to us.that's why I trusted you after going through your profile
and you sound so matured and integrity. I am so much more than happy,
and I have every confidence and trust with you in this business
transaction which we will carried out on a good faith.

I have informed the bank about my plans to claim, this money and the
only thing they told me is to look for a foreign partner who will
stand on my behalf due to my refugee status and the laws of this
country.In this regards i will like you to contact the bank
immediately with this information,tell them that you are my foreign
partner and that you want to know the possibilities of assisting me
transfer my 7.4million dollars deposited by my late father of which i
am the next of kin for the account, please i will like you to copy
this mail here and send it to the bank, here is .the contact
information of the bank are as follows.

The Contact Information Of The Bank Is As Follows:
Bank Name:::CITISPECIAL BANK OF LONDON.
Address: CitiSpecial Centre, 25 Canada Square,
Canary Wharf, London E14 5LB United Kingdom
Email:


 infotransfercblbank@aol.com



Telephone: +44 752 872 2864 or speak
The name of the transfer officer is: Mr.Owen Philips
Foreign operations & International Remittance Dept.

When you contact the Citibank tell them that you are my foreign
partner and that you want to assist me transfer my money to your
account due to my refugee status here in Dakar. i have already
introduced you to the bank manager as my trustee, so i will like you
to contact them today,

have my kiss and hug
i really miss you so much my dear,
i wish you to be with you one day in my life,
i will be waiting to hear form soon.

Yours lovely one
Miss Yvonne Fallli
3 anexos

Good Morning.

It is with great pleasure that i write to you again today, it gives me
joy to read from you today and the happiness to write back to you as i
saw your mail, i believe that you are doing well.

Like i told you in my first mail, My name is Mary Mabri from Cote
D'Ivore, but presently i am residing at the N'dioum refugee camp here
in Dakar Senegal as the result of the civil war out of political
crisis which is going on in my country, the camp is headed by the Rev
whom i use his office computer to write to you when he is less busy at
the office, i was a medical student reading nursing before the
incident that leads me to be here.

My Father Dr Albert Mabri was the personal adviser to the former head
of state ( Robert Guei ) in Cote D'Ivore before the rebels attacked
our house one early morning and killed him alongside with my sweet
mother oh? may their souls rest in peace, i managed to make my way to
Senegal where i am living now as a refugee by the help of the Red
Cross Society.

I will like to know more about you, your likes and dislikes and what
you are doing presently. I will tell you more of me in my next mail if
you write back to me again, attached is a picture which i promise, i
will be waiting patiently to read again a mail from you,

 thanks and God bless you,
i remain yours forever.
Mary .


______________________________________________________________________
---------- Forwarded message ----------
From: CYNTHIA LOVE
Date: 2014-04-18
Subject: WITH LOVE AND TRUST.
To:
My Dearest,

 How  was your day I believe it was fine. Mine here is very cold and
like you know I am living in the refugee camp here in Dakar. In this
camp Its just like one staying in the prison and i hope by Gods grace
i will come out here soon.I don't have any relatives now whom I can go
to as all my  relatives ran away in the middle of the war.The only
person I have now is Rev. Charles  Phillips who is the Reverend of the
Charity mission (Christ for all  Church) here in the camp, he has been
very nice to me since I came here but i am not living with him rather
i live in the females hostel because the camp have two hostels one for
men the other for women.

The Pastors Tel number is +221-775-886-639

if you call, please tell him that you want to speak with me so that he
will send for me in the hostel. Call from 10 a.m GMT time.As a refugee
here i don't have any right or privilege to any thing be it money or
whatever because it is against the law of this country. I want to go
back to my studies because i only attended my first year before the
tragic incident that lead to the death of my parents took place.
Please listen to this,i have my late father's statement of account and
death certificate here with me which i will send to you latter,because
when he was alive he deposited some amount of money in the United
Kingdom bank which he used my name as the next of kin,the amount in
question is $4.5 Million U.S Dollars (Four Million Five Hundred
Thousand US Dollars).. So i will like you to help me transfer this
money to your account and from it you can send some money for me to
get my traveling documents and air ticket to come over to meet with
you. I kept this secret to people in the camp here the only person
that knows about it is the Reverend because he is like a father to me.
So in the light of above i will like you to keep it to yourself and
don't tell it to anyone for i am afraid of loosing my life and the
money if people gets to know about it.
 Sir i will like you to send me all this mentioned particulars in
under for me to know you more and know whom i am dealing with, Below
here is what i need from you so that i will forward it to the bank and
also send to you the bank information as well as my late father's
account number.

(1) Full name
(2) country of residence & city
(3) Occupation & position in the company
(4) phone & Fax numbers
(5) House & Office addresses.

Remember I am giving you all this information due to the trust i
deposed on you. I love you because you are an honest and understanding
man.You are truthful ,a man of vision and hardworking. i will soon be
with you for more love and marriage in your base. My favorite language
is English. Meanwhile i will like you to call me like i said i have
allot to tell you. I want to hear your voice, Have a nice day and
think about me. Awaiting to hear from you soonest

Yours Forever in mind,
    Cynthia.


________________________________________________________
  •  EMAIL DO MUGU :carlj012@hotmail.com


  • FOTOS:

  •  O EMAIL DE SEMPRE....Olá,

    Como você está fazendo? Eu realmente tomei meu tempo para escrever -lhe esta carta de uma maneira especial , porque você é tão especial. Pessoas especiais são muito difíceis de encontrar. Quando eu olhei em seus olhos , em seu perfil eu sei que você vai fazer um verdadeiro amigo. Me deparei com milhares de perfis no site e seu me cativou e eu tive que parar de ver outros perfis. Eu sei que soa tão engraçado, mas é a verdade . Bem, devo dizer que você é maravilhoso e eu realmente vai querer saber mais sobre você, se você não se importa que eu tive a oportunidade de encontrar uma alma gêmea , uma vez , mas a morte a levou para longe de mim , há cinco anos sou um viúvo com uma grandes 7yrs criança de idade e estou pronto para o comércio na forma de relacionamento novamente , você vai concordar com Opaco mim não há nada para comparar o amor e doçura que ela traz. Deixe-me lhe dizer mais sobre mim.

    Meu nome é Carl Johnson , como você viu no meu perfil , eu sou originalmente do Panamá, mas nunca tive muito tempo para desfrutar do Panamá . Quando eu estava crescendo, meu pai e minha mãe mudar quando eu tinha 15 anos, mudaram-se para começar uma nova vida em Ancara, Turquia . Daí o meu pai tinha uma oferta de emprego em Londres e todos nós nos mudamos , finalmente, para o Reino Unido . É uma longa história bastante , para encurtar a minha história Fui criado como um homem jovem , na Turquia , onde passei muito do meu tempo e energia em atividades juvenis. Eu sou o único sobrevivente filho de meus pais pai , mas eles são tão velho agora . Eu estava em Londres por muitos anos com a minha família depois de eu ter um filho que é a minha vida e de estudo , em Liverpool. Atualmente moro em Liverpool , Inglaterra. Eu anexei uma foto da minha mãe e do pai para você ver , e meu lindo filho.

    Apesar da morte de minha falecida esposa eu ainda sei como amar , eu sei que ainda posso amar de novo , porque eu ainda desejo de amor e carinho , eu sei como tratar uma mulher direito Essa foi a razão pela qual eu tinha um relacionamento com o seu bem . Eu não sou um santo, mas você não deve deixar o seu lado ruim ofuscar o seu lado bom , todos nós temos o lado ruim e bom, mas eu sou mais do que de cabeça desvantagem . Eu acho que vou parar por aqui e dizer-lhe sobre os meus gostos e desgostos. Eu gosto do encontro de irmãos e irmãs cristãos tenham recebido para incentivar e construir a nossa vida espiritual. Eu jogo basquete e golfe. Eu adoro ir à praia, gostam de ouvir boa R & B , Country e música lenta . Eu amo estar com as pessoas coração mole leva a vida muito fácil com a visão correta do que o futuro reserva para eles . Você é muito sincero com uma atitude de auto-controle. Eu odeio os mentirosos , trapaceiros e egocêntrico . Eu não sinto que as pessoas também. Eles são muito superiores para o outro , dentro de um espírito de orgulho neles. Eu não fumo . Eu não tenho nenhuma tatuagem . Eu amo o som de uma tempestade , mas eles também me assustam quando estou sozinho , lol . Eu odeio ser ídolo. Eu não dizer mentiras em importa quão magoado eu prefiro dizer a verdade e esperar honestidade completa desde que eu dá-lo. Minha cor favorita é vermelho e azul. Minha comida favorita é difícil decidir , porque eu amo a maioria dos alimentos . Eu costumo ir comer mexicano ou italiano se eu vou sair para jantar ou bife. Eu amo Idaho Potato. amor
    Cook. Gostaria muito de alguém para cozinhar para mim ou comigo. Eu amo as montanhas . Gosto de trabalhar no quintal, cortar o quintal é apenas a minha tarefa menos favorito em relação ao exterior.

    Chocolate é a minha comida favorita , eu adoro flores. Todos eles cheiram tão bela e doce . Gosto de aconchegar-se e assistir a um filme , quando eu amo uma mulher, eu a amo com todo meu coração e alma , eu quero amar alguém tanto assim dói quando ela não está por perto de mim, eu amo a Deus e tudo o que Ele traz a minha vida. Eu tenho muito a oferecer qualquer um no caminho do amor , apoio e carinho , eu amo o cheiro de grama recém-cortada . Eu tenho medo de altura . Eu gosto de voar ..... Eu gosto de ir ao cinema , gosto de ir a algum lugar apenas para se sentar e observar as pessoas e eu gosto de passar muito tempo em frente à lareira, tarde da noite . Gosto de cantar e dançar. Hmmmm ! minhas mãos estão ficando fracos na digitação.

    Algumas pessoas vêm com tantas palavras lisonjeiras de amor , mas como verdadeira é a sua história de amor ? Alguns funcionários gostaria de saber onde este mundo está indo, nós temos tantas pessoas fraudulentas lá fora, olhando para machucar ninguém emocionalmente e tudo o que adicionar ao coração já infligido , bem, eu realmente me pergunto se o amor ainda existe. Eu ainda estou indo com a fé de Deus diz que não é para todas as mulheres e os homens há uma mulher para cada homem, mas a Sra. Direito é tudo que eu ainda estou procurando .

    Isto é como eu posso escrever agora, eu espero que você esteja tendo um bom dia . Eu acredito que há uma necessidade de comunicação constante , então eu quero -nos a manter nossa comunicação forte amizade para melhor. Eu estarei esperando para ouvir de você.
    Bye por enquanto,

    Carl Johnson
    ____________________________________________________________
    ________________________________________________________________________
  • email do golpista - donsmith_12342@yahoo.com



_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________





__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

  •  JAY MARK Skype: jay.mark11
    Email: goodmiller171@yahoo.com
    ____________________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________________

  •  MAC DONNIE VAN Skype: macdonnievan1
    Email: macdonnie_van@yahoo.com
    ____________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________

  • EMAIL DO GOLPISTA - victor_2watton@hotmail.com
    Mora em West New York, New JerseyDe Amenia, New York


_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________